证券代码：603696           证券简称：安记食品           公告编号：2017-039

                     安记食品股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
2017 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 12 月 20 日
在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯
金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同
意提名柯金土、许文瑛作为公司第三届监事会的股东代表监事，并提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的公
司第三届监事会股东代表监事与经公司职工民主选举产生的公司第三届监事会
职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

    表决结果：

    1、股东代表监事候选人：柯金土

    关联监事柯金土回避，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票

    2、股东代表监事候选人：许文瑛

    关联监事许文瑛回避，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票


                                                安记食品股份有限公司监事会
                                                          2017 年 12 月 21 日