证券代码：603696        证券简称：安记食品       公告编号：2017-040



                        安记食品股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2017 年 12 月 20 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2017 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 6 名，董事林春瑜委托董事周倩出席会议并表决。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，
部分监事和公司高级管理人员列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》：


    1、同意提名林肖芳为公司第三届董事会董事候选人


    关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、同意提名林润泽为公司第三届董事会董事候选人


    关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    3、同意提名林春瑜为公司第三届董事会董事候选人


    关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    4、同意提名周倩为公司第三届董事会董事候选人


    关联董事周倩回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    5、同意郭毓俊、宋西顺、周芬为公司第三届董事会董事候选人（其中郭毓俊、

宋西顺、周芬为独立董事候选人）。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    以上各位董事候选人任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日

起三年。本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人资格尚需报经上海证券交

易所备案无异议后方可提交股东大会。


    （二）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》,同

意于 2018 年 1 月 5 日下午 14:00 开始在公司研发中心大楼四楼会议室召开公司

2018 年第一次临时股东大会，审议以下事项：（1）关于选举公司第三届董事会

董事的议案；（2）关于选举公司第三届监事会监事的议案


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                                  安记食品股份有限公司董事会

                                                           2017 年 12 月 21 日




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