安记食品股份有限公司独立董事
       关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见

    根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《安记食品股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，我们作
为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届
董事会第十八次次会议关于提名第三届董事会董事候选人相关事项
进行了认真核查和审议，现基于独立、客观判断的原则，发表意见如
下：
    1、公司第二届董事会任期至 2018 年 1 月 5 日届满，需按照法
律程序进行董事会换届选举。在征得被提名人本人书面同意的基础
上，经公司第二届董事会提名委员会审查，公司第二届董事会提名林
肖芳、林润泽、林春瑜、周倩、郭毓俊、宋西顺、周芬为第三届董事
会董事候选人（其中郭毓俊、宋西顺、周芬为第三届董事会独立董事
候选人），提名程序合法有效，符合法律法规及《公司章程》规定。
    2、经审阅上述 7 名董事候选人的履历等相关资料，上述 7 名董
事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，且未被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    3、上述 3 名独立董事候选人符合《公司章程》和公司独立董事
工作制度所规定的担任公司独立董事的资格和条件，具有独立性和履
行独立董事职责所必需的工作经验。上述三名独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大
会审议。
    4、上述 7 名董事候选人的提名未损害公司股东特别是中小股东
的利益。我们一致同意对上述 7 名董事候选人的提名，并提交公司
2018 年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《安记食品股份有限公司独立董事关于提名公司第
三届董事会董事候选人的独立意见》签署页）




第二届董事会独立董事签名如下：




   尹建平                   卫祥云                 张白玲



                                           2017 年 12 月 20 日