证券代码：603696        证券简称：安记食品    公告编号：2018-003

                  安记食品股份有限公司董事会
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 1 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：福建省泉州市清濛开发区美泰路 4-9A，安记食品

   股份有限公司


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 88,735,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                73.9465



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议
由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，独立董事张白玲女士、独立董事尹建平先生、
   独立董事卫祥云先生因工作原因无法亲自出席本次会议。董事李凯先生、董
   事林春瑜女士因个人原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周倩出席本次会议；副总经理林润泽，财务总监陈永安列席本次
   会议。


二、   议案审议情况




(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
1.01          选举林肖芳先      88,735,900           100 是
              生为公司第三
              届董事会董事
1.02          选举林润泽先      88,735,900            100 是
              生为公司第三
              届董事会董事
1.03          选举林春瑜女      88,735,900            100 是
              士为公司第三
              届董事会董事
1.04          选举周倩女士      88,735,900            100 是
              为公司第三届
              董事会董事



2、 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
2.01           选举郭毓俊先         88,735,900         100 是
               生为公司第三
               届董事会独立
               董事
2.02           选举宋西顺先         88,735,900         100 是
               生为公司第三
               届董事会独立
               董事
2.03           选举周芬女士         88,735,900         100 是
               为公司第三届
               董事会独立董
               事



3、 关于选举监事的议案

议案序号       议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
3.01           选举柯金土先         88,735,900           100 是
               生为公司第三
               届监事会监事
3.02           选举许文瑛女         88,735,900         100 是
               士为公司第三
               届监事会监事




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意          反对           弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    选举林肖芳先      5,935      100
        生为公司第三       ,900
        届董事会董事
1.02    选举林润泽先      5,935       100
        生为公司第三       ,900
        届董事会董事
1.03    选举林春瑜女      5,935       100
        士为公司第三       ,900
        届董事会董事
1.04    选举周倩女士      5,935       100
       为公司第三届       ,900
       董事会董事
2.01   选举郭毓俊先      5,935      100
       生为公司第三       ,900
       届董事会独立
       董事
2.02   选举宋西顺先      5,935      100
       生为公司第三        ,900
       届董事会独立
       董事
2.03   选举周芬女士      5,935      100
       为公司第三届       ,900
       董事会独立董
       事
3.01   选举柯金土先      5,935      100
       生为公司第三        ,900
       届监事会监事
3.02   选举许文瑛女      5,935      100
       士为公司第三       ,900
       届监事会监事




(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：    北京君合（海口）律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以
及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、
有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。



                                          安记食品股份有限公司董事会
                                                      2018 年 1 月 6 日