安记食品股份有限公司
       独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《安记食品股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，我们作
为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
第三届董事会第一次会议拟聘任公司高级管理人员相关事项进行了
认真核查和审议，现基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
    1、经审阅本次董事会拟聘任的公司高级管理人员林肖芳、林润
泽、陈永安、周倩的履历等相关资料，我们认为上述人员的任职经历、
专业能力和职业素养等能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在
《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，
且不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    2、上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，其聘任
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    3、我们同意董事会聘任林肖芳为公司总经理，聘任林润泽为公
司副总经理，聘任陈永安为公司财务总监，聘任周倩为公司董事会秘
书。



第三届董事会独立董事签名如下：




    郭毓俊                    宋西顺                 周芬

                                               2018 年 1 月 5 日