证券代码：603696            证券简称：安记食品               公告编号：2018-014



                        安记食品股份有限公司
                     关于向银行申请借款的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018
年 3 月 24 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议审议了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

    根据公司经营及投资计划，公司将以信用、担保、抵押和质押等形式，适时
向公司的各合作银行申请流动资金借款等短、中、长期借款、授信等，借款额度
不超过 20,000 万元。借款主要用于流动资金周转等事宜。

    为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署所有相关借款文件
和担保文件，并由财务部向银行具体办理相关手续和事宜。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                        安记食品股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2018 年 3 月 26 日