证券代码：603696            证券简称：安记食品      公告编号：2018-023




                         安记食品股份有限公司
                关于2017年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ●议案内容：拟以公司 2017 年末股份总数 120,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股利 15,000,000
元（含税），剩余未分配利润 206,956,285.67 元结转以后年度；以资本公积转增
股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为 168,000,000 股，
注册资本变更为 168,000,000 元，不送红股。
       一、公司 2017 年度利润分配方案
    经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润为
221,956,285.61 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 41,352,259.90 元。
根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 45,039,850.90 元提取 10%法定
盈余公积 4,503,985.09 元，以及扣除 2016 年利润分配 15,000,000.00 元后，截
至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 243,804,560.48 元。
    为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2017
年度利润分配预案拟为：拟以公司 2017 年末股份总数 120,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股利
15,000,000 元（含税），剩余未分配利润 206,956,285.67 元结转以后年度；以
资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为
168,000,000 股，注册资本变更为 168,000,000 元，不送红股。
       二、 董事会意见
   公司第三届董事会第三次会议一致审议通过了《2017 年度利润分配预案》，
同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反
对。
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       三、 独立董事意见
    各位独立董事认为公司 2017 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有
利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司
2017 年度利润分配预案。
       四、 监事会意见
   公司第三届监事会第二次会议一致审议通过了《2017 年度利润分配预案》，
同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反
对。
       五、 相关风险提示
    本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告。




                                                安记食品股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 13 日