安记食品：独立董事2017年度述职报告2018-04-13
安记食品股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2017 年
度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司
2017 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极
为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发
展都起到了积极作用，现委托董事长林肖芳代为宣读 2017 年度履职情况报告：
一、独立董事的基本情况
2015 年 1 月 5 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，选举尹建平、卫
祥云、张白玲为第二届董事会独立董事，任期三年。
第二届独立董事情况：
尹建平，男，1962 年生，学士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983
年 7 月至 2000 年 5 月任山东华光集团高级工程师，2000 年 5 月至 2011 年 11 月
任北京共业科技有限公司董事长，2010 年 7 月起兼任北京东方道迩信息技术股
份有限公司董事。2016 年 3 月 2 日至今，担任北京千方科技股份有限公司董事。
2016 年 7 月 1 日至今，担任北京中德诺浩教育股份有限公司监事会主席。
卫祥云，男，1957 年生，学士学历，经济学家。任北京智石经济研究院副
院长,中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经
贸委内贸局主任科员、处长、副司长,国资委商业科技质量中心主任,中国调味品
协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。
张白玲，女，1953 年生，会计学教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾
任集美大学工商管理学院教授，现任集美大学诚毅学院教授、厦门两岸会计合作
与交流促进会副会长。
二、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
议次数
尹建平 7 7 0 0
卫祥云 7 7 0 0
张白玲 7 7 0 0
2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、
会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，
审计委员会共召开了 4 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状
况进行了监督；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要是关于厘定公司高级管理
人员的薪酬；战略委员会召开了 1 次会议，主要是审议公司年度经营计划；提名
委员会召开了 1 次会议，主要是关于第三届董事会董事人选。上述会议的独立董
事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）关联交易情况
2017 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
（2）对外担保及资金占用情况
2017 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关
联方非经常性占用公司资金情况。
（3）募集资金的使用情况
截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 14,426.04 万元（含
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 9,564.23 万元）。
具体情况如下：
单位：人民币万元
拟募集资金投 截至期末累计投
序号 项目名称
资（万元） 入金额（万元）
年产 10,000 吨 1： 利乐装调味骨汤产品
1 12,000.00 8,852.6
生产项目
年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产
2 18,055.00 5,056.44
品生产项目
3 营销网络建设 4413.30 517.00
4 研发中心建设 4000.0 0
合计 48,468.30 14,426.04
（4）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对 2017 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员
薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经
营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
（5）聘任或者更换会计师事务所情况
2017 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师
事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。
（6）现金分红及其他投资者回报情况
经 2016 年股东大会会议审议通过，以公司 2016 年末总股本 12,000 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税)，共计派发现金股利
15,000,000.00 元（含税）
该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实际情况。
（7）公司及股东承诺履行情况
未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
（8）信息披露的执行情况
我们检查了公司 2017 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行
好信息披露义务。
（9）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，
我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公
司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
（10）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对
相关事项分别进行审议，运作规范。
（11）其他事项情况
委托理财的情况
年收益率 实际获得
金额(万 投资开始日 投资结束日 投资期
委托理财产品名称 （含预计 收益(万
元) 期 期 限
收益）% 元)
"安心*灵动*75 天“人民币理财产品(网银
3000 2017/1/6 2017/3/22 75 4.20% 26.30
购买）
中国农业银行“进取”系列每季开放式理
1000 2017/1/10 2017/10/9 272 4.80% 35.01
财管理计划
中国农业银行“进取”系列每季开放式理
1000 2017/1/10 2017/10/9 272 4.80% 35.01
财管理计划
中国农业银行“进取”系列每季开放式理
4000 2017/1/10 2017/10/9 272 4.80% 140.04
财管理计划
中国农业银行“金钥匙*安心得利”2017 年
1500 2017/2/22 2017/5/19 86 4.35% 15.37
第 49 期人民币理财产品
非凡资产管理 35 天增利标准第 275 期对公
1500 2017/3/9 2017/4/13 35 4.75% 6.83
04 款（民生银行）
中国光大银行阳光理财同业理财“季季盈” 1500 2017/3/9 2017/6/9 92 4.70% 17.77
非凡资产管理 61 天增利标准第 275 期对公
1500 2017/3/10 2017/5/10 61 4.75% 11.91
05 款（民生银行）
中国农业银行“进取”系列每季开放式理
1000 2017/4/11 2017/10/9 181 4.80% 23.63
财管理计划
非凡资产管理翠竹同益 3M 理财产品对公 03
1500 2017/4/17 2017/7/17 91 4.70% 17.58
款 B（民生银行）
非凡资产管理 182 天增利标准第 284 期对
1500 2017/5/11 2017/11/9 182 4.80% 35.90
公 04 款（民生银行）
中国农业银行“进取”系列半月开放式理
1000 2017/5/23 2017/7/21 59 4.85% 6.51
财管理计划
中国光大银行阳光理财理财“T 计划”同业
1500 2017/6/13 2017/9/13 92 4.85% 18.34
定制产品 1
福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”理财
500 2017/7/3 2017/8/16 44 4.70% 2.67
产品第 17140 期（保本 44 天）
非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享
1500 2017/7/20 2017/10/19 91 4.90% 18.32
12 款（特）（民生银行 91 天）
福建海峡银行“海蕴理财-优选系列”人民
500 2017/8/22 2017/12/5 105 4.90% 7.05
币理财产品第 17108 理财投资周期 105 天
中国光大银行阳光理财理财“T 计划”同业
1500 2017/9/14 2017/12/14 91 4.85% 18.14
定制产品 2
中国农业银行“安心*灵动*75 天”人民币
4000 2017/10/13 2017/12/27 75 4.2% 34.52
理财产品
中国农业银行“进取”系列每季开放式理
1000 2017/11/8 2018/4/8 151 5.00%
财管理计划
中铁信托民生同创 1 号集合资金信托计划
1500 2017/11/14 2018/5/17 184 5.25%
第 83 期 A 类（184 天）
时时添金系列代客理财产品 2017005 期（厦
500 2017/11/20 2018/5/14 175 5.40%
门国际）
时时添金系列代客理财产品 2017005 期（厦
300 2017/11/27 2018/5/21 175 5.40%
门国际）
时时添金系列代客理财产品 2017005 期（厦
150 2017/12/4 2018/5/28 175 5.40%
门国际）
赢庆系列代客理财产品 2017046 期（厦门
500 2017/12/15 2018/3/20 95 5.10%
国际）
中国光大银行阳光理财同业理财“季季盈” 1500 2017/12/19 2018/3/19 90 5.10%
植瑞-长青 12 号投资基金（基金合同编号
1000 2017/1/6 2017/4/6 90 7.00% 17.26
ZR-CQ-12-<364>)
植瑞-长青 15 号投资基金（基金合同编号
500 2017/1/20 2017/7/20 181 7.20% 17.85
ZR-CQ-15-<265>)
植瑞聚鑫 25 号 12 型投资基金
500 2017/3/1 2017/3/15 14 7.50% 1.64
（Q-ZJC-ZHFJ-16-201-《171》)
植瑞-长青 49 号投资基金（基金合同编号
1000 2017/4/14 2017/7/14 91 7.00% 17.45
Q-CQ-ZR-16-49-<253>)
植瑞-长青 57 号私募投资基金基金合同（基
1000 2017/7/21 2017/10/21 92 7.00% 17.64
金合同编号 Q-CQ-ZR-16-527-<366>)
植瑞-长青 61 号私募投资基金基金合同（基
700 2017/7/28 2017/10/28 92 7.00% 12.35
金合同编号 Q-CQ-ZR-16-542-<315>)
植瑞-新能源 2 号投资基金基金合同
200 2017/9/18 2018/1/5 109 7.50%
（Q-GQ1-ZHST-15-232-<281>)
中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划之
优先级资金信托合同 2000 2017/11/1 2018/5/1 181 6.50%
（2013211209003301-7168）
东兴金选兴盛 27 号集合资产管理计划 1000 2017/12/27 2018/12/27 365 6.90%
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*127
1000 2017/3/2 2017/7/6 127 4.85% 16.88
天）
广发多添富 12 号集合资产管理计划（*29
1000 2017/3/28 2017/4/25 29 5.50% 4.37
天）
广发多添富 12 号集合资产管理计划（*90
1000 2017/4/27 2017/7/25 90 5.20% 12.82
天）
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*98 天） 101.6875 2017/7/6 2017/10/12 98 5.45% 14.88
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*92 天） 1000 2017/7/27 2017/10/26 92 5.50% 13.86
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*93 天） 1000 2017/8/2 2017/11/2 93 5.50% 14.01
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*56 天） 1000 2017/10/13 2017/12/7 56 5.10%
15.65
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*56 天） 1000 2017/10/13 2017/12/7 56 5.10%
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*59 天） 2000 2017/10/17 2017/12/14 59 5.10% 16.49
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*154
1000 2017/10/27 2018/3/29 154 5.60%
天）
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*126
1000 2017/11/3 2018/3/8 126 5.60%
天）
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*182
2000 2017/12/8 2018/6/7 182 6.00%
天）
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*182
2000 2017/12/15 2018/6/14 182 6.00%
天）
兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划（金
1000 2017/1/17 2017/4/17 90 4.40% 10.97
麒麟 1 号*2 天期）
兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划（金
1010.97 2017/4/17 2017/7/17 91 4.50% 11.34
麒麟 1 号*2 天期）
兴业证券兴客私享 12 期 SV2899（91 天） 1000 2017/7/26 2017/10/24 91 4.70% 11.78
国债逆回购 GC003 990 2017/12/28 2018/1/2 5 14.85%
国债逆回购 GC003 750 2017/12/28 2018/1/2 5 15%
国债逆回购 GC003 560 2017/12/28 2018/1/2 5 16%
国债逆回购 GC003 420 2017/12/28 2018/1/2 5 16.50%
国债逆回购 GC004 630 2017/12/28 2018/1/2 5 20%
国债逆回购 GC004 640 2017/12/28 2018/1/2 5 20%
加：上期购买本期收益等 24.15
合计 64952.66 722.30
三、 总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司
章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、
发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独
立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张白玲 卫祥云 尹建平
2018 年 4 月 12 日
