安记食品股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
（603696）
中国 泉州
二 O 一八年五月
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常
秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控
制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人
员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括
股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，
一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同
弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现
场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，
按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表
作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效
性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的
股东表决通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见。
会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 4 日下午 14 点 30 分
2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 5 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号 安记食品股份有限公司 研发
楼四楼会议室。
三、会议召集人
安记食品股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长林肖芳先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议议程
1、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
2、董事会秘书宣读股东大会须知
3、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
4、董事长提请股东审议各项议案
（1）《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案》
（2）《关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
（3）《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》
（4）《关于审议董事会 2017 年度工作报告的议案》
（5）《关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案》
（6）《关于审议 2018 年公司董事、监事薪酬的议案》
（7）《关于审议续聘 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
（8）《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（9）《关于审议监事会 2017 年度工作报告的议案》
股东大会还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。
5、选举现场表决的总监票人和监票人
6、股东发言和相关人员回答股东提问
7、股东对各项议案进行现场投票表决
8、总监票人宣布现场表决结果
9、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
10、宣布合计投票表决结果
11、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
12、主持人宣布会议结束
会议议案
议案 1
关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
公司财务总监会同总经理组织拟订了公司 2017 年度财务决算报告。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东予以审
议。
附件：《安记食品股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
安记食品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
附件
安记食品股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017 年度财务决算报告
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2017
年度财务决算报告，现简要汇报如下，详见后附的财务报表，请各位董事审议：
（一）基本财务状况
公司的 2017 年度财务决算会计报表，经福建华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）审计验证，出具 2018 年度审字 B-003 号标准无保留意见的审计报告，合
并会计报表反映的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据（单位:万元）
项目 2017.12.31 2016.12.31 增减金额 增减比例
流动资产 52,602.12 52,934.32 -332.20 -0.63%
非流动资产 23,860.90 21,522.38 2,338.53 10.87%
资产总计 76,463.02 74,456.70 2,006.32 2.69%
流动负债 4,422.40 4,650.17 -227.77 -4.90%
非流动负债 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 72,040.62 69,806.53 2,234.09 3.20%
2、合并利润表主要数据（单位:万元）
项目 2017 年 2016 年 增减金额 增减比例
营业收入 25,378.59 25,874.38 -495.792589 -1.92%
其中:主营业务收入 22,886.65 23,394.77 -508.12 -2.17%
营业利润 4,791.83 4,561.23 230.60 5.06%
利润总额 4,818.36 4,692.92 125.44 2.67%
净利润 4,123.73 4,079.57 44.16 1.08%
3、合并现金流量表主要数据（单位:万元）
项目 2017 年度 2016 年度 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金流量 -8072.333 5704.149 -13776.482 -241.52%
净额
投资活动产生的现金流量 -12939.873 -4768.736 -8171.137 -171.35%
净额
筹资活动产生的现金流量 -1500 -1800 300 16.67%
净额
现金及现金等价物净增加 -22894.83 -486.487 -22408.343 4606.15%
额
4、合并利润表预决算对比数据（单位:万元）
2017 年实际 2017 年预算 增减额 增减率
项目
A B C=A-B D=C/B
一、营业收入 25,378.59 27,200.00 -1,821.41 -6.70%
减：营业成本 16,222.02 17,408.00 -1,185.98 -6.81%
营业税金及附加 369.97 270.00 99.97 37.02%
销售费用 2,912.26 2,500.00 412.26 16.49%
管理费用 2,510.53 2,600.00 -89.47 -3.44%
财务费用 -643.15 -400.00 -243.15 -60.79%
资产减值损失 27.86 10.00 17.86 178.56%
加：投资收益 722.31 612.00 110.31 18.02%
资产处置收益 -0.22 -0.22
其他收益 90.63 55.00 35.63 64.78%
二、营业利润 4,791.83 5,479.00 -687.17 -12.54%
加：营业外收入 40.01 - 40.01
减：营业外支出 13.48 5.00 8.48 169.55%
三、利润总额 4,818.36 5,474.00 -655.64 -11.98%
减：所得税费用 694.63 774.00 -79.37 -10.25%
四、净利润 4,123.73 4,700.00 -576.27 -12.26%
2017 年实际营业收入比预算减少了 1821.41 万元，下降了 6.70%；净利润比
预算减少了 576.27 万元，下降了 12.26%。2017 年公司未能完成预算目标的主要
原因：一是受二季度受产品调价影响，销售收入未达预期目标，二是增加了对大
卖场的进场费和促销费的投入，销售费用增加了 412.26 万元。
安记食品股份有限公司
议案 2
关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的
有关规定，公司董事会组织公司相关人员认真学习了关于年报编制的有关规定，
并编制了 2017 年年度报告及摘要。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东予以审
议。
附件：《安记食品股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》详情见 2018 年 4 月 13
日 http://www.sse.com.cn 公告。
安记食品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
议案 3
关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润为
221,956,285.61 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 41,237,289.90 元。根据
《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 45,039,850.85 元提取 10%法定盈余
公积 4,503,985.09 元，以及扣除 2016 年利润分配 15,000,000.00 元后，截至 2017
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 243,689,590.48 元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司
2017 年度利润分配预案拟为：拟以公司 2017 年末股份总数 120,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股
利 15,000,000 元（含税），剩余未分配利润 228,689,590.48 元结转以后年度；以
资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为
168,000,000 股，注册资本变更为 168,000,000 元，不送红股。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
安记食品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
议案 4
关于审议董事会 2017 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程、《安记食品股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在对 2017 年度工作情况进行
回顾和总结以及对 2018 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2017 年度工
作报告（见附件）。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东予以审
议。
附件：《安记食品股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》
安记食品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
附件
安记食品股份有限公司
董事会 2017 年度工作报告
各位董事：
我代表公司董事会向各位作董事会工作报告，请予以审议。
一、外部宏观环境
2017 年，调味品行业增速平缓，行业格局继续调整，产品呈细分化、多元
化，结构性升级趋势没有太大变化，整体上表现为分品类复合调味品市场扩容和
中高端产品增速缓慢回升。
二、内部自身发展状况
2017 年，面对激烈的竞争环境和成本上涨的压力，公司全体员工在董事会
领导下,围绕总体经营目标, 采取积极应对的措施，推行各项营销政策，不断优化
产品结构，加强内部控制制度，提高公司治理水平并推动各项业务发展。现就一
年来履职情况报告如下：
（一）转变经营思路，变慢销品为快消品
众所周知，在一般消费者的概念中调味品是传统的慢销品品类，一包普通调
味品使用周期长达一个月甚至更久不足为奇，但同时调味品在食品消费当中的比
重基本可以忽略不计，两相叠加之下，消费者在选择调味品的时候更多地是出于
习惯和能见度更高的产品。若想要消费者更加快速地认识安记的产品就要从改变
产品的消费性质和提高产品的可见度做起。而通过商超和电商平台则是解决这两
个问题的非常重要的渠道。因此，根据以上渠道的特殊性，公司不断研发生产咖
喱系列产品，从而让消费者从概念上接受调味品也可以是快消品的变化。
其中商超渠道截止 2017 年进场 NKA（national key-account）2097 家， LKA
（local key-account）1370 家，其他类型 1385 家，覆盖华润万家、沃尔玛、永辉、
家乐福、大润发等大型连锁的商超系统。
2017 年商超渠道网点覆盖率
通过提高产品在终端消费者中的能见度和知名度，咖喱产品在2017年继续
发力，同比增长同比增长70.9%。
（二）共享公司发展成果，实施员工持股计划
众所周知，员工持股计划是一种激励和稳定人才的重要手段。通过让员工持
股，使员工与公司形成利益共享和风险共担的机制，帮助促进企业持续、稳定和
快速的发展，也让员工增强对公司的认同感和使命感，是凝聚员工力量非常重要
的手段。公司自上市以来，一直努力让员工能够实实在在地享受到公司发展的成
果。终于，经 2017 年第一次临时股东大会决议通过，公司员工持股计划草案于
2017 年 11 月 8 日在上交所网站披露，员工持股计划进入正式操作阶段。
（三）优化人力资源
聘请内外部讲师，对员工进行有计划、有针对性、多层次、多形式的训练和
培养的活动。组织实施生产类培训 7 场；新员工入职培训 5 场；通用类培训内训
4 场次；通过不同的培训活动，全面提高员工的文化、技术、管理能力和思想素
质，优化人员结构，从而增强任职能力，提高工作效率。
持续推进绩效考核，优化各岗位 KPI，加强绩效监控，调动企业内部的积极
性，全面激发企业活力。通过进一步完善岗位评估及薪酬制度，保证考核评估过
程的公正，公开和结果的公平。
（四）产品品质严抓不松懈
为了严把品质关，质量控制部门、生产部门从班组建设和员工素质抓起组织
班组学习，增强创新意识和质量意识，交流操作经验等。另一方面，动员广大员
工钻业务，练本领，学科学，献才智，关注生产环节中的每个细节，从自身做起，
报告期内，公司还组织了以检验、包装、识别等工种为主的职工技能大赛，以赛
促学，将狠抓产品品质的决心贯彻到生产的每一个环节中。
三、董事会会议召开情况
董事姓名 是否 参加董事会情况 参加股
独立 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 东大会
董事 参加董 席次数 方式参 席次数 数 续两次 情况
事会次 加次数 未亲自
数 参加会
议
林肖芳 否 7 7 0 0 0 否 2
林春瑜 否 7 7 0 0 0 否 2
李凯 否 7 7 5 0 0 否 2
周倩 否 7 7 0 0 0 否 2
尹建平 是 7 7 5 0 0 否 2
卫祥云 是 7 7 5 0 0 否 2
张白玲 是 7 7 5 0 0 否 2
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
近年来，中国调味品行业发展呈平稳增长态势，产销量持续上升，增速
相对趋缓，集中度提高明显。同时在互联网+格局下，调味品企业从流通渠道，
到根据运输方式改变而产生的互联网定制产品销售渠道、与餐饮业的结合模
式等各种新颖的商业模式；将原有的销售区域分割状态打破，产品细分趋势
明显，行业品牌格局基本稳定。加上调味品行业制度的建设、法律法规的基
本框架已经完善，使调味品行业整体趋势向好。
（二）公司发展战略
公司未来将坚持“谦虚务实、兢兢业业、持续改进、诚信共赢”的经营理
念和“安全为先、质量为本、顾客为重、创新为营”的经营方针，做中国健康
营养美味便捷调味食品的领军企业，做中国最具竞争力和高附加值的调味食
品品牌。
“十三五”期间，公司将紧紧把握消费升级、产业转型、互联网+、一带
一路等发展机遇。通过改革创新，积极应对行业的发展；通过加快在国外设
立机构，提升品牌知名度和占有率实现走向世界的战略目标。
（三）2018年经营计划
中国经济进入了新的发展阶段，迈入消费主导的发展阶段，人均收入提
升、消费能力提高，家庭调味品的消费需求也持续增长。同时深化供给侧结
构性改革，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，加快公司创新
驱动发展步伐，促进产业链的横纵向发展和产品结构转型升级。
1、渠道网络建设
以咖喱块产品作为核心，在稳固原有KA类超市渠道的基础下，建设B类
和C类超市销售网络；通过整合资源线使线上业务与线下渠道互动，优化物
流及售后服务外，同时下沉渠道发展农村电商业务。力争将咖喱块产品打造
成国内知名品牌。
2、海外市场业务扩展
东盟5国迈入全球增速前20名，处于中高速增长阶段。安记食品（柬埔寨）
公司借助 “一带一路”政策，加快建设公司产品在东盟国家的销售渠道网络，
提高公司形象、提升企业自身的竞争能力，拓展东南亚市场。
3、幕投项目产品投放及项目实施成效
加快新项目建设，提高和发挥投资项目效益。加强工程建设管理，确保
新项目顺利投产。董事会督促经理层做好以下发展性项目的推进工作，主要
包括：年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤 产品生产项目、年产700吨食用菌
提取物及1,625吨副产品生产项目、研发中心建设项目和营销网 络建设项目；
同时，董事会督促经理层加强工程建设管理，做好项目建设后评估工作。
4、向“大健康”营养保健食品产业发展
随着中国经济迈入消费主导的发展阶段，人均收入提升、消费能力提高；
也陪随着人口老龄化加速、健康意识提升，使家庭人均营养保健食品消费增
长。结合十三五规划“健康中国”的发展战略，公司进军营养保健食品行业，
推出益生菌固体饮料，开展营养保健食品销售渠道，搭建公司在食品行业中
的横向架构。
安记食品股份有限公司董事会
议案 5
关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的
有关规定，公司组织拟订了公司 2018 年度财务预算报告。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
附件：《安记食品股份有限公司 2018 年度财务预算报告》
安记食品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
附件
安记食品股份有限公司
2018年度财务预算报告
（一）预算编制说明
本预算方案是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考
虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假
设前提下，依据 2018年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。
（二）2018 年经营目标
2018年公司将继续以调味品为主营业务，在流通渠道继续巩固现有猪肉味复
合调味粉的市场领先地位；在商超渠道将加快咖喱产品在各大卖场的进场，扩大
咖喱风味产品的市场份额；向“大健康”营养保健食品产业发展；加大海外市场业
务扩展。
2018年公司将继续加大对商超进场费用的投入、全面推行环绕行销模式，预
计销售收入目标为28,804.27万元，比上年同期的25,378.59万元，预计增加3425.68
万元，增长13.50%；2018年扣除非经常性损益后,预计实现净利润为4674.04万元，
较上年同期的4123.73万元，上升13.34%。
（三）利润预算表 单位：人民币 万元
2018 年预算 2017 年实际 增减额 增减率
项目
A B C=A-B D=C/B
一、营业收入 28,804.27 25,378.59 3,425.68 13.50%
减：营业成本 18,607.56 16,222.02 2,385.54 14.71%
营业税金及附加 400.00 369.97 30.03 8.12%
销售费用 3,200.00 2,912.26 287.74 9.88%
管理费用 2,500.00 2,510.53 -10.53 -0.42%
财务费用 -650.00 -643.15 -6.85 -1.07%
资产减值损失 30.00 27.86 2.14 7.68%
加：投资收益 740.00 722.31 17.69 2.45%
资产处置收益 -0.22 0.22 -100.00%
其他收益 20.00 90.63 -70.63 -77.93%
二、营业利润 5,476.71 4,791.83 684.88 14.29%
2018 年预算 2017 年实际 增减额 增减率
项目
A B C=A-B D=C/B
加：营业外收入 - 40.01 -40.01 -100.00%
减：营业外支出 10.00 13.48 -3.48 -25.82%
三、利润总额 5,466.71 4,818.36 648.35 13.46%
减：所得税费用 792.67 694.63 98.04 14.11%
四、净利润 4,674.04 4,123.73 550.31 13.34%
（四）特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济
环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
安记食品股份有限公司董事会
议案 6
关于审议 2018 年公司董事、监事薪酬的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，建议 2018 年公司董事、监事的薪酬方案如下：
序号 姓名 职务 任期内薪酬（注）
1 林肖芳 董事长兼总经理 每年 60 万元人民币（税前）
2 林润泽 董事兼副总经理 每年 32.25 万元人民币（税前）
3 林春瑜 董事 /
4 周倩 董事兼董事会秘书 每年 27 万元人民币（税前）
5 郭毓俊 独立董事 每年 6.5 万元人民币（税前）
6 宋西顺 独立董事 每年 6.5 万元人民币（税前）
7 周芬 独立董事 每年 6.5 万元人民币（税前）
8 柯金土 监事会主席 每年 6.5 万元人民币（税前）
9 吕婷婷 监事 每年 15 万元人民币（税前）
10 许文瑛 监事 每年 6.5 万元人民币（税前）
注：如在任期内中途离职，则其在离职年度内的薪酬按其实际任职时间计算其薪
酬（任期内每年薪酬÷365*实际任职天数）
安记食品股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
议案 7
关于审议续聘 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东：
为规范公司财务管理制度，确保公司财务数据准确，并为维持财务审计工作
和内控审计工作连续性及高效性，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，特提议续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“福建华
兴”）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期自公司 2017 年年度
股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券
交易所网站 （www.sse.com.cn）。相关报酬按审计范围及工作量并参照物价部
门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确
定。
以上事项已经经公司独立董事事前认可、公司第三届董事会第三次会议审议
通过，现请各位股东予以审议。
安记食品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
议案 8
关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》及《募
集资金管理制度》的相关要求，公司已就 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
附件：《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
安记食品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
附件
安记食品股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》的规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会出具了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关
于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券
交易所同意，本公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00
股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费
用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加
股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资
金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）
验字D-003号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金存放情况
2017年度公司募集资金产生的利息收入1,057,910.33元；2017年度公司实际
使用募集资金30,058,117.19元(含1,384.69元的银行手续费支出)，累计使用募集资
金 144,263,268.91元(含2,839.69元的银行手续费支出)；截至2017年12月31日，公
司募集资金专户余额为125,853,499.18元，存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存管
银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
银行
中国农业银行股份有
13500101040026941 2015/12/07 - 10,553.17 活期
限公司泉州分行
中国农业银行股份有
限公司泉州经济技术 13511501046666664 2015/12/07 - 531,220.21 活期
开发区支行
155680100100008153 2015/12/07 - 735,419.52 活期
155680100200002335 2017/11/06 2018/02/06 30,000,000.00 定期
兴业银行股份有限公
155680100200002450 2017/11/07 2018/05/07 40,000,000.00 定期
司晋江池店支行
155680100200002693 2017/11/17 2018/05/17 67,594.52 定期
155680100200002571 2017/11/17 2018/05/17 2,400,000.00 定期
平安银行股份有限公
11014789143999 2015/12/07 - 34,576,306.28 活期
司深圳分行
2017/12/27 2018/03/29 20,000,000.00 定期
合 计 128,321,093.70
二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《《上
海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司
实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述
管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业
银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支
行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订
了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2017年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2017
年度募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，本公司已按上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及本公司《募集资
金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存
放情况。
安记食品股份有限公司
议案 9
关于审议监事会 2017 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《安记食品
股份有限公司章程》的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会在对 2017 年度工作情况进行回顾、总结以及对 2018 年度工作进行规划的基
础上，编制了监事会 2017 年度工作报告（请见附件）
以上事项已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审
议。
附件：《安记食品股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》
安记食品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
附件
安记食品股份有限公司
监事会 2017 年度工作报告
一、本届监事会的组成及产生
报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公
司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体
监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护
了公司及股东的合法权益。现将 2017 年度公司监事会工作报告如下：
根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职
工代表监事及 2 名股东代表监事；股东代表担任的监事由股东大会选举或者更换，
职工代表担任的监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主
选举产生或更换。
二、公司监事会 2017 年度工作情况
公司监事会产生后，监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极开展工作。
2017 年 4 月 15 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过以下
议案：1、关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案；2、关于审议公司 2016
年年度报告及摘要的议案；3、关于审议公司 2016 年度利润分配的议案；4、关
于审议监事会 2016 年工作报告；5、关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议
案；6、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；7、关于
审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；8、关于审议补选公司第二届监事
会监事的议案。
2017 年 4 月 27 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过以下
议案：检查公司 2017 年第一季度报告并出具审核意见的议案。
2017 年 8 月 22 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过以下
议案：1、关于公司 2017 年半年度报告全文和摘要的议案；2、关于审议公司 2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
2017 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过以
下议案：审议关于公司 2017 年第三季度报告的议案。
2017 年 11 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过以
下议案：1、关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
的议案；2、关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案；3、关于公司对暂时
闲置资金进行现金管理的议案。
三、公司监事会 2018 年工作计划及展望
2017 年，公司的监事工作在各位监事的努力和坚持下，依照《公司法》规
定的监事的权限和职责，正确开展监事工作，行使监事职权，对公司全年的生产
经营活动进行监督，同时，公司紧紧围绕生产销售任务这个中心开展工作，不断
加强管理水平，加大经营和管理力度，进一步解放思想，转变工作理念，各项工
作均取得了较好的成绩。2018 年监事会将继续从以下几方面做好监事工作：
1、监事会的各位监事将继续提高自身的业务素养，坚持学习《公司法》等
相关法律法规，加强自身的业务和文化知识，结合公司和监事会的具体工作，解
决实际工作中遇到的问题。监事会应该对公司重大事项和各种方案、合同进行合
理的监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营情况。同时也要关注公司各级管
理人员的道德修养，尽职敬业，成果业绩，帮助其排除学习中的障碍，提高学习
水平，协助其解决实际问题。
2、继续监督公司规范运作,按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善
法人治理结构,提高治理水准,督促公司内部控制体系的建设与有效运行。同时也
要监督公司董事履职情况,促使其决策和经营活动更加规范。同时还要建立完善
内部审计机制，加强审计工作。
3、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，
完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大
额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。
安记食品股份有限公司监事会
安记食品股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2017 年
度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》
及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2017
年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司
的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起
到了积极作用，现委托董事长林肖芳代为宣读 2017 年度履职情况报告：
一、独立董事的基本情况
2015 年 1 月 5 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，选举尹建平、卫
祥云、张白玲为第二届董事会独立董事，任期三年。
第二届独立董事情况：
尹建平，男，1962 年生，学士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983
年 7 月至 2000 年 5 月任山东华光集团高级工程师，2000 年 5 月至 2011 年 11 月
任北京共业科技有限公司董事长，2010 年 7 月起兼任北京东方道迩信息技术股
份有限公司董事。2016 年 3 月 2 日至今，担任北京千方科技股份有限公司董事。
2016 年 7 月 1 日至今，担任北京中德诺浩教育股份有限公司监事会主席。
卫祥云，男，1957 年生，学士学历，经济学家。任北京智石经济研究院副
院长,中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经
贸委内贸局主任科员、处长、副司长,国资委商业科技质量中心主任,中国调味品
协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。
张白玲，女，1953 年生，会计学教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾
任集美大学工商管理学院教授，现任集美大学诚毅学院教授、厦门两岸会计合作
与交流促进会副会长。
二、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
议次数
尹建平 7 7 0 0
卫祥云 7 7 0 0
张白玲 7 7 0 0
2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、
会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，
审计委员会共召开了 4 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状
况进行了监督；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要是关于厘定公司高级管理
人员的薪酬；战略委员会召开了 1 次会议，主要是审议公司年度经营计划；提名
委员会召开了 1 次会议，主要是关于第三届董事会董事人选。上述会议的独立董
事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）关联交易情况
2017 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
（2）对外担保及资金占用情况
2017 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关
联方非经常性占用公司资金情况。
（3）募集资金的使用情况
截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 14,426.04 万元（含以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 9,564.23 万元）。
具体情况如下：
单位：人民币万元
拟募集资金投 截至期末累计投
序号 项目名称
资（万元） 入金额（万元）
年产 10,000 吨 1： 利乐装调味骨汤产品
1 12,000.00 8,852.6
生产项目
年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产
2 18,055.00 5,056.44
品生产项目
3 营销网络建设 4413.3 517.00
合计 34,468.3 14,426.04
（4）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对 2017 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员
薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经
营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
（5）聘任或者更换会计师事务所情况
2017 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师
事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。
（6）现金分红及其他投资者回报情况
经 2016 年股东大会会议审议通过，以公司 2016 年末总股本 12,000 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税)，共计派发现金股利
15,000,000.00 元（含税）
该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实际情况。
（7）公司及股东承诺履行情况
未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
（8）信息披露的执行情况
我们检查了公司 2017 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行
好信息披露义务。
（9）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我
们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公司
层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
（10）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对
相关事项分别进行审议，运作规范。
（11）其他事项情况
委托理财的情况
年收益率
金额(万 投资开始日 投资结束日 投资期 实际获得
委托理财产品名称 （含预计
元) 期 期 限 收益(万元)
收益）%
"安心*灵动*75 天“人民币理财产品(网银购
3000 2017/1/6 2017/3/22 75 4.20% 26.30
买）
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财
1000 2017/1/10 2017/10/9 272 4.80% 35.01
管理计划
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财
1000 2017/1/10 2017/10/9 272 4.80% 35.01
管理计划
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财
4000 2017/1/10 2017/10/9 272 4.80% 140.04
管理计划
中国农业银行“金钥匙*安心得利”2017 年
1500 2017/2/22 2017/5/19 86 4.35% 15.37
第 49 期人民币理财产品
非凡资产管理 35 天增利标准第 275 期对公
1500 2017/3/9 2017/4/13 35 4.75% 6.83
04 款（民生银行）
中国光大银行阳光理财同业理财“季季盈” 1500 2017/3/9 2017/6/9 92 4.70% 17.77
非凡资产管理 61 天增利标准第 275 期对公
1500 2017/3/10 2017/5/10 61 4.75% 11.91
05 款（民生银行）
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财
1000 2017/4/11 2017/10/9 181 4.80% 23.63
管理计划
非凡资产管理翠竹同益 3M 理财产品对公
1500 2017/4/17 2017/7/17 91 4.70% 17.58
03 款 B（民生银行）
非凡资产管理 182 天增利标准第 284 期对
1500 2017/5/11 2017/11/9 182 4.80% 35.90
公 04 款（民生银行）
中国农业银行“进取”系列半月开放式理财
1000 2017/5/23 2017/7/21 59 4.85% 6.51
管理计划
中国光大银行阳光理财理财“T 计划”同业
1500 2017/6/13 2017/9/13 92 4.85% 18.34
定制产品 1
福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”理财产
500 2017/7/3 2017/8/16 44 4.70% 2.67
品第 17140 期（保本 44 天）
非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享
1500 2017/7/20 2017/10/19 91 4.90% 18.32
12 款（特）（民生银行 91 天）
福建海峡银行“海蕴理财-优选系列”人民币
500 2017/8/22 2017/12/5 105 4.90% 7.05
理财产品第 17108 理财投资周期 105 天
中国光大银行阳光理财理财“T 计划”同业
1500 2017/9/14 2017/12/14 91 4.85% 18.14
定制产品 2
中国农业银行“安心*灵动*75 天”人民币理
4000 2017/10/13 2017/12/27 75 4.2% 34.52
财产品
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财
1000 2017/11/8 2018/4/8 151 5.00%
管理计划
中铁信托民生同创 1 号集合资金信托计划
1500 2017/11/14 2018/5/17 184 5.25%
第 83 期 A 类（184 天）
安记食品股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
时时添金系列代客理财产品 2017005 期（厦
500 2017/11/20 2018/5/14 175 5.40%
门国际）
时时添金系列代客理财产品 2017005 期（厦
300 2017/11/27 2018/5/21 175 5.40%
门国际）
时时添金系列代客理财产品 2017005 期（厦
150 2017/12/4 2018/5/28 175 5.40%
门国际）
赢庆系列代客理财产品 2017046 期（厦门
500 2017/12/15 2018/3/20 95 5.10%
国际）
中国光大银行阳光理财同业理财“季季盈” 1500 2017/12/19 2018/3/19 90 5.10%
植瑞-长青 12 号投资基金（基金合同编号
1000 2017/1/6 2017/4/6 90 7.00% 17.26
ZR-CQ-12-<364>)
植瑞-长青 15 号投资基金（基金合同编号
500 2017/1/20 2017/7/20 181 7.20% 17.85
ZR-CQ-15-<265>)
植瑞聚鑫 25 号 12 型投资基金
500 2017/3/1 2017/3/15 14 7.50% 1.64
（Q-ZJC-ZHFJ-16-201-《171》)
植瑞-长青 49 号投资基金（基金合同编号
1000 2017/4/14 2017/7/14 91 7.00% 17.45
Q-CQ-ZR-16-49-<253>)
植瑞-长青 57 号私募投资基金基金合同（基
1000 2017/7/21 2017/10/21 92 7.00% 17.64
金合同编号 Q-CQ-ZR-16-527-<366>)
植瑞-长青 61 号私募投资基金基金合同（基
700 2017/7/28 2017/10/28 92 7.00% 12.35
金合同编号 Q-CQ-ZR-16-542-<315>)
植瑞-新能源 2 号投资基金基金合同
200 2017/9/18 2018/1/5 109 7.50%
（Q-GQ1-ZHST-15-232-<281>)
中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划之
优先级资金信托合同 2000 2017/11/1 2018/5/1 181 6.50%
（2013211209003301-7168）
东兴金选兴盛 27 号集合资产管理计划 1000 2017/12/27 2018/12/27 365 6.90%
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*127
1000 2017/3/2 2017/7/6 127 4.85% 16.88
天）
广发多添富 12 号集合资产管理计划（*29
1000 2017/3/28 2017/4/25 29 5.50% 4.37
天）
广发多添富 12 号集合资产管理计划（*90
1000 2017/4/27 2017/7/25 90 5.20% 12.82
天）
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*98 天） 101.6875 2017/7/6 2017/10/12 98 5.45% 14.88
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*92 天） 1000 2017/7/27 2017/10/26 92 5.50% 13.86
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*93 天） 1000 2017/8/2 2017/11/2 93 5.50% 14.01
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*56 天） 1000 2017/10/13 2017/12/7 56 5.10%
15.65
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*56 天） 1000 2017/10/13 2017/12/7 56 5.10%
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*59 天） 2000 2017/10/17 2017/12/14 59 5.10% 16.49
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*154
1000 2017/10/27 2018/3/29 154 5.60%
天）
1
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*126
1000 2017/11/3 2018/3/8 126 5.60%
天）
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*182
2000 2017/12/8 2018/6/7 182 6.00%
天）
广发多添富 4 号集合资产管理计划（*182
2000 2017/12/15 2018/6/14 182 6.00%
天）
兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划（金
1000 2017/1/17 2017/4/17 90 4.40% 10.97
麒麟 1 号*2 天期）
兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划（金
1010.97 2017/4/17 2017/7/17 91 4.50% 11.34
麒麟 1 号*2 天期）
兴业证券兴客私享 12 期 SV2899（91 天） 1000 2017/7/26 2017/10/24 91 4.70% 11.78
国债逆回购 GC003 990 2017/12/28 2018/1/2 5 14.85%
国债逆回购 GC003 750 2017/12/28 2018/1/2 5 15%
国债逆回购 GC003 560 2017/12/28 2018/1/2 5 16%
国债逆回购 GC003 420 2017/12/28 2018/1/2 5 16.50%
国债逆回购 GC004 630 2017/12/28 2018/1/2 5 20%
国债逆回购 GC004 640 2017/12/28 2018/1/2 5 20%
加：上期购买本期收益等 24.15
合计 64952.66 722.30
三、 总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司
章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、
发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独
立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张白玲 卫祥云 尹建平
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