安记食品股份有限公司独立董事

     关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见



    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第五次会议于
2018 年 8 月 10 日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，基于独立判断
的立场，就本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

    经认真审议《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》，我们认为：（1）2018 年上半年度，公司首次公开发行股票所获募集
资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资
金管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形；（2）公司董事会编制的《公司 2018 年上半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018
年上半年度募集资金存放与实际使用情况。




                                                   安记食品股份有限公司

                                         独立董事：郭毓俊、宋西顺、周芬

                                                        2018 年 8 月 11 日