安记食品股份有限公司独立董事
             关于第三届董事会第八次会议独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公

司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为安记食品股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审

议的《关于公司向关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司出租房屋的议案》进行

了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于公司第三届董事会第八次会

议的相关资料、房屋租赁合同等文件，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进

行了询问，现就该事项发表如下意见：

    我们认为，泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）因经营

需要，在租赁期限2018年9月30日届满后需要继续使用公司将位于泉州市经济技

术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一

号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产。艾特兰向公司租赁的物业遵循一般商业

原则，租金定价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场

独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；双方续签的《房屋

租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合同条款和内容是完备、公平

和合理的。

    本次董事会会议对上述关联交易的表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。



                                                   安记食品股份有限公司

                                        独立董事：郭毓俊、宋西顺、周芬

                                                           2019年1月2日