安记食品股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2018
年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司
2018 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极
为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发
展都起到了积极作用，现委托独立董事郭毓俊代为宣读 2018 年度履职情况报告：
一、独立董事的基本情况
2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举郭毓俊、宋
西顺、周芬为第三届董事会独立董事，任期三年。
第三届独立董事情况：
郭毓俊，男，1958 年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982～
1984 成都航空工业学校教师。1984～86 年西北工业大学飞行器制造工程系，研
究生学习。1986～1991 年西北工业大学，教师。近五年，为厦门成飞机电信息
工程公司总经理。厦门首一商贸有限公司董事。
宋西顺，男， 1963 年出生，硕士，律师，中国国籍，无境外永久居留权。
现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。
曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
周芬，女，1981 年生人，河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经
济学博士后。中国国籍，无境外永久居留权。现任职于南京财经大学会计学院，
副高职称，兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、
扬州亚普汽车部件有限公司独立董事（603013）。
二、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
议次数
郭毓俊 7 7 0 0
宋西顺 7 7 0 0
周芬 7 7 0 0
2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、
会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，
审计委员会共召开了 5 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状
况进行了监督；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要是关于厘定公司董事、监
事和高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了 1 次会议，主要是审议公司年度经
营计划。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）关联交易情况
2018 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
（2）对外担保及资金占用情况
2018 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关
联方非经常性占用公司资金情况。
（3）募集资金的使用情况
截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 17,435.41 万元（含
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 9,564.23 万元）。
具体情况如下：
单位：人民币万元
拟募集资金投 截至期末累计投
序号 项目名称
资（万元） 入金额（万元）
年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产
1 12000.00 9038.45
品生产项目
年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副
2 18055.00 7433.37
产品生产项目
3 营销网络建设 4413.30 963.59
4 研发中心建设 4000.00 0.00
5 补充流动资金 10000.00 0.00
合计 48468.3 17435.41
（4）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对 2018 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员
薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经
营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
（5）聘任或者更换会计师事务所情况
2018 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师
事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。
（6）现金分红及其他投资者回报情况
以公司 2017 年末股份总数 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股利 15,000,000 元（含税），
剩余未分配利润 228,689,590.48 元结转以后年度；以资本公积转增股本，每 10
股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为 168,000,000 股，注册资本变更
为 168,000,000 元，不送红股。
该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实际情况。
（7）公司及股东承诺履行情况
未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
（8）信息披露的执行情况
我们检查了公司 2018 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行
好信息披露义务。
（9）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，
我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公
司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
（10）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对
相关事项分别进行审议，运作规范。
（11）其他事项情况
委托理财的情况
实 减值
际 未来是 准备
委托 资金 报酬 年化 预期收益 是否经
受托 委托理财起 委托理财终 资金 实际 收 否有委 计提
理财 委托理财金额 来源 确定 收益率 (如有) 过法定
人 始日期 止日期 投向 收益或损失 回 托理财 金额
类型 方式 程序
情 计划 (如
况 有)
中 国 银行 10,000,000.00 2017-11-8 2018-4-8 自有 固定收益 非 保 5.00% 是
农 业 理财 类资产 本 浮
银行 动 收
益
2,604,072.59
中 国 银行 40,000,000.00 2018-1-10 2019-1-8 自有 固定收益 非 保 5.00% 是
农 业 理财 类资产 本 浮
银行 动 收
益
中 国 银行 15,000,000.00 2018-3-20 2018-6-20 自有 固定收益 非 保 5.10% 192,821.90 192,821.90 已 是
光 大 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
厦 门 银行 10,000,000.00 2018-3-22 2018-6-20 自有 固定收益 保 本 5.10% 127,500.00 127,500.00 已 是
国 际 理财 类资产 固 定 收
银行 收益 回
中 国 银行 15,000,000.00 2018-5-23 2018-8-23 自有 固定收益 非 保 5.10% 192,821.92 192,821.92 已 是
民 生 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
厦 门 银行 10,000,000.00 2018-6-21 2018-9-27 自有 固定收益 保 本 5.20% 141,555.56 141,555.56 已 是
国 际 理财 类资产 固 定 收
银行 收益 回
中 国 银行 15,000,000.00 2018-6-28 2018-7-28 自有 固定收益 非 保 4.90% 64,438.36 64,438.36 已 是
光 大 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
中 国 银行 2,800,000.00 2018-7-6 2018-10-8 自有 固定收益 非 保 4.90% 35,709.59 35,709.59 已 是
工 商 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
中 国 银行 1,100,000.00 2018-7-9 2018-10-8 自有 固定收益 非 保 4.75% 13,169.86 13,169.86 已 是
工 商 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
中 国 银行 100,000.00 2018-7-9 2018-10-8 自有 固定收益 非 保 4.90% 1,235.07 1,235.07 已 是
工 商 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
厦 门 银行 11,000,000.00 2018-8-9 2018-12-6 自有 固定收益 保 本 5.10% 185,441.67 185,441.67 已 是
国 际 理财 类资产 固 定 收
银行 收益 回
厦 门 银行 4,000,000.00 2018-8-16 2019-2-26 自有 固定收益 保 本 5.20% 112,088.89 是
国 际 理财 类资产 固 定
银行 收益
中 国 银行 15,000,000.00 2018-8-24 2018-11-23 自有 固定收益 非 保 4.75% 173,424.66 173,424.66 已 是
民 生 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
厦 门 银行 6,000,000.00 2018-8-28 2018-12-11 自有 固定收益 非 保 5.20% 91,000.00 91,000.00 已 是
国 际 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
厦 门 银行 10,000,000.00 2018-9-11 2018-12-25 自有 固定收益 非 保 5.20% 151,666.67 151,666.67 已 是
国 际 理财 类资产 本 浮 收
银行 动 收 回
益
中 国 银行 3,600,000.00 2018-10-12 2019-1-9 自有 固定收益 非 保 4.10% 36,394.52 是
工 商 理财 类资产 本 浮
银行 动 收
益
中 国 银行 400,000.00 2018-10-12 2019-1-9 自有 固定收益 非 保 4.05% 3,994.52 是
工 商 理财 类资产 本 浮
银行 动 收
益
厦 门 银行 3,000,000.00 2018-12-4 2019-3-19 自有 固定收益 非 保 4.70% 42,000.00 是
国 际 理财 类资产 本 浮
银行 动 收
益
厦 门 银行 4,000,000.00 2018-12-18 2019-4-2 自有 固定收益 非 保 4.70% 54,082.19 是
国 际 理财 类资产 本 浮
银行 动 收
益
植 瑞 基金 3,000,000.00 2018-3-23 2018-6-23 自有 管理人管 非 保 6.90% 52,175.34 52,175.34 已 是
投资 理财 理的其他 本 浮 收
基金 动 收 回
益
植 瑞 基金 20,000,000.00 2018-5-4 2018-8-4 自有 管理人管 非 保 6.90% 347,835.62 347,835.62 已 是
投资 理财 理的其他 本 浮 收
基金 动 收 回
益
植 瑞 基金 3,000,000.00 2018-7-6 2018-10-6 自有 管理人管 非 保 7.20% 54,443.84 54,443.84 已 是
投资 理财 理的其他 本 浮 收
基金 动 收 回
益
植 瑞 基金 20,000,000.00 2018-8-15 2018-10-24 自有 管理人管 非 保 7.60% 291,506.85 291,506.85 已 是
投资 理财 理的其他 本 浮 收
基金 动 收 回
益
中 融 信托 3,100,000.00 2018-10-17 2019-4-17 自有 固定收益 非 保 7.20% 111,294.24 是
信托 理财 类资产 本 浮
动 收
益
新 湖 基金 20,000,000.00 2018-11-5 2018-11-27 自有 管理人管 非 保 随时赎 67,987.08 67,987.08 已 是
巨源 理财 理的其他 本 浮 回 收
基金 动 收 回
益
广 发 证券 15,000,000.00 2018-7-5 2018-10-11 自有 集合资管 非 保 5.50% 223,767.12 223,767.12 已 是
证券 理财 计划 本 固 收
定 收 回
益
广 发 证券 6,800,000.00 2018-7-30 2018-10-25 自有 集合资管 非 保 5.50% 92,219.17 92,219.17 已 是
证券 理财 计划 本 固 收
定 收 回
益
广 发 证券 15,000,000.00 2018-10-12 2019-4-11 自有 集合资管 非 保 5.40% 401,671.22 是
证券 理财 计划 本 固
定 收
益
广 发 证券 10,000,000.00 2018-12-14 2019-4-11 自有 集合资管 非 保 5.40% 174,575.34 是
证券 理财 计划 本 固
定 收
益
兴 业 证券 10,000,000.00 2018-1-9 2018-4-9 自有 集合资管 非 保 5.50% 137,123.29 137,123.29 已 是
证券 理财 计划 本 固 收
定 收 回
益
兴 业 国债 20,000,000.00 2018-12-28 2019-1-2 自有 国债逆回 保 本 4.735% 2,581.55 是
证券 逆回 购 固 定
购 收益
三、 总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司
章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、
发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独
立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郭毓俊 宋西顺 周芬
2019 年 4 月 2 日