安记食品：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-03
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-010
安记食品股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街 1 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 24 日
至 2019 年 4 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
2 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 √
3 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
4 关于审议董事会 2018 年度工作报告的议案 √
5 关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案 √
6 关于审议 2019 年公司董事、监事薪酬的议案 √
7 关于审议续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 √
8 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 √
9 关于审议监事会 2018 年度工作报告的议案 √
听取独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审
议通过，具体详见 2019 年 4 月 3 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603696 安记食品 2019/4/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品
股票的股票账户卡。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
3、登记时间：2019 年 4 月 18 日（星期四 9：00-17：00）。
4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街 1 号，安记食品股份
有限公司。
六、 其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于 2019 年 4 月 18 日下午 17 点或之前，通过邮
寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用
的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件 2），并不影响
股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街 1 号，安记食品股份
有限公司董事会办公室
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
传 真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：2018 年度股东大会出席预约书
附件 1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 24 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
2 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
3 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会 2018 年度工作报告的议案
5 关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案
6 关于审议 2019 年公司董事、监事薪酬的议案
7 关于审议续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于审议监事会 2018 年度工作报告的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
安记食品股份有限公司
2018 年度股东大会出席预约书
股东姓名（附注 1） ______________________________
持股数目（附注 2） ______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2019 年 4 月 24 日（星期三）下午
14 点 30 分于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号安记食
品股份公司举行的安记食品股份有限公司 2018 年度股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2019 年 4 月 18 日下午 17 点或之前，透过亲
身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址： 泉州市经济技术
开发区清蒙园区崇惠街 1 号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
