证券代码：603696    证券简称：安记食品      公告编号：2019-008


                     安记食品股份有限公司
             2019 年度预计日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次关联交易不需要提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构
成影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    （1）公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公
司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以
下简称“香港安记”）2018年1月1日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于
香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安
记，续租期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，上述每项物业的租金为
15,986港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费
等费用由香港安记自行承担。
    （2）香港安记因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与
王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号
启力工业中心B座5楼B11室作为库房，租赁期限自2018年11月1日期至2021年11
月1日止，每项物业的租金15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由
香港安记承担。
    （3）安记食品股份有限公司（以下简称“安记股份”）与公司关联企业泉州
市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2019年1月1日签订《物业
租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位
于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置

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房产租赁给艾特兰。租赁期限自2019年1月1日起至2020年12月31日止，上述物业
租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。
根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。
      2019年4月2日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公
司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士进行了回避。其他
非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事业已发表了独立意见。
      公司独立董事认为公司与关联方2019年的日常关联交易预计是与交易对方
协商一致后、基于普通的商业条件进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的
价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等
关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。
      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号     关联方    交易事项       2018 年度交易额       预计 2019 年交易额

  1     林肖芳    房屋租赁      485,488.43 元人民币     503，369.83元人民币

  2     王秀惠    房屋租赁      26,971.58 元人民币       167,689.94元人民币

  2     艾特兰    房屋租赁      19,542.86 元人民币        26,057.15 元人民币




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    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
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                                                                         计金额
                                        本年年初至
                                  占同                                   与上年
                                        披露日与关              占同类
关联交     关联   本次预计金      类业             上年实际发            实际发
                                        联人累计已              业务比
易类别       人     额（元）      务比             生金额（元）          生金额
                                        发生的交易              例（％）
                                例（%）                                  差异较
                                        金额（元）
                                                                         大的原
                                                                           因
向关联
           林肖   503，369.83               485,488.43 334,304.38
人租赁                          72.21                               92.77    无
             芳                              元人民币
  房屋             元人民币                             元人民币
向关联
           王秀 167,689.94 元               26,971.58
人租赁                        24.05                         0                无
             惠                              元人民币
  房屋             人民币
向安记
           艾特 26,057.15 元                19,542.86   26,057.15
股份租                       3.74                                    7.23    无
             兰                              元人民币
赁房屋             人民币                                元人民币
    二、关联方介绍和关联关系
1、林肖芳先生
    任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副
会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料
专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会
长。
    与公司的关联关系：为公司控股股东。
2、王秀惠女士
       东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人。王秀惠为林肖芳妻子，
董事林春瑜、林润泽母亲。
    与公司的关联关系：为公司股东。
3、泉州市艾特兰贸易有限责任公司
   成立于 2010 年 10 月 28 日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。
住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼 A 幢 A17 号店面。经营范围：零
售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋
帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和


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代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。
    与公司的关联关系：为董事参股企业。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    香港安记向林肖芳、王秀惠租赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房
屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为
公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等
经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行
办公和生产经营。
    因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠签订《物
业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 B
座 5 楼 B11 室作为库房。
    因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

    2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过
协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。
该场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该
场地并不会影响安记股份的正常生产。

    特此公告。


                                                安记食品股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 3 日




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