证券代码：603696          证券简称：安记食品          公告编号：2019-017



                    安记食品股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况
   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2019 年 3 月 17 日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2019 年 4 月 2
日上午在公司办公楼 5 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席
柯金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

     公司监事会已经检查了公司 2018 年度财务决算情况，并审核了公司编制的
2018 年度财务决算报告。

    同意公司 2018 年度财务决算报告并提交 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

    公司监事会已检查并审核了公司 2018 年年度报告及摘要的情况。

    同意公司 2018 年年度报告及摘要并提交 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》
证券代码：603696           证券简称：安记食品        公告编号：2019-017

    公司监事会已检查并审核了公司编制的 2018 年度利润分配预案的情况。

    同意公司 2018 年度利润分配预案并提交 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    四、审议通过了《关于审议监事会 2018 年工作报告的议案》

     同意公司 2018 年度监事会工作报告并提交 2018 年度股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    五、审议通过了《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

     同意公司关于公司 2018 年度内部控制评价报告。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    六、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》

     公司监事会已检查了公司 2019 年度财务预算情况，并审核了公司编制的
2019 年度财务预算报告。

     同意公司 2019 年度财务预算报告并提交 2018 年度股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     七、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    八、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

     同意公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告并提交 2018 年度股
东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     九、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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                                        安记食品股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 3 日