证券代码：603696         证券简称：安记食品                  公告编号：2019-020

                        安记食品股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于

2019 年 4 月 25 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已

于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出

席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    公司拟于 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案后实施资本
公积转增股本，即以方案实施前公司总股本 168,000,000 股为基数，以资本公积
转增股本，每 10 股转增 4 股；转增完成后，公司股份总数变更为 235,200,000
股，注册资本由 168,000,000 元变更为 235,200,000 元，并据此对《公司章程》
第六条、第十九条进行相应修改（详见《安记食品股份有限公司关于修改公司章
程的公告》（公告编号：【2019-022】）。

    公司拟授权公司经营管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》所涉
及的工商变更登记及备案等所有相关事项。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过了《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
证券代码：603696        证券简称：安记食品             公告编号：2019-020

     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                                              安记食品股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 26 日