证券代码：603696          证券简称：安记食品      公告编号：2019-026

                      安记食品股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 15 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          603696        安记食品             2019/5/9




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2019 年 4 月 26 日披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-023），因工作人员疏忽，将公司第三届董事会第十次会
议审议通过的提交 2019 年第一次临时股东大会审议的“关于变更公司注册资本
及修改《公司章程》的议案”，误写为“关于修改《公司章程》的议案”，现予以
更正。上述股东大会通知中“关于修改《公司章程》的议案”更正为“关于变更
公司注册资本及修改《公司章程》的议案”。公司对因此而给投资者造成的不便
深表歉意。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 5 月 15 日 14 点 30 分
   召开地点：泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日
                      至 2019 年 5 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案               √


特此公告。


                                              安记食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

安记食品股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1             关于变更公司注册资本及修
              改《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。