证券代码：603696              证券简称：安记食品             公告编号：2019-045

                        安记食品股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 30 日在公司办公楼五楼会议室召开。会
议通知已于 2019 年 10 月 21 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分董事以通讯表决方式参与本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董
事长林肖芳主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》的议案

    为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响
正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 18,000 万元的公司自有资
金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计
滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，
授权期限为一年。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                                                   安记食品股份有限公司董事会

                                                             2019 年 10 月 31 日