证券代码：603696            证券简称：安记食品               公告编号：2020-033



                        安记食品股份有限公司
                     关于向银行申请借款的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2020 年 6 月 18 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。会议审议了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

    公司于 2018 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司向银行申请借款的议案》，同意公司向各合作银行申请流动资金借款等短、
中、长期借款、授信等，借款额度不超过 2 亿元，现银行授信期限都已到期。

    由于公司业务规模和业务范围的逐步扩大，对流动资金的需求也相应增加。
根据自身实际生产经营需要，公司将以信用借贷等形式向兴业银行、农业银行及
/或工商银行等金融机构申请借款，总额度不超过人民币 1.75 亿元。在此额度内
由公司根据实际资金需求向银行申请，借款期限为一年，额度授权有效期限为三
年。

    为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署所有相关借款文件，
并由财务部向银行办理具体相关手续和事宜。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                        安记食品股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2020 年 6 月 19 日