证券代码：603696          证券简称：安记食品            公告编号：2020-051


                      安记食品股份有限公司
                        日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
     本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第三届
董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司子公司安记食品（香港）有限
公司向关联方林肖芳续租物业的议案》，关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜按照
规定回避表决，非关联董事表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票；《关于关
联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》，关联董事林肖芳、
林润泽、林春瑜、周倩按照规定回避表决，非关联董事表决结果为：同意3票，
否决0票，弃权0票。本次关联交易不需提交股东大会批准。独立董事已对上述议
案发表独立董事意见。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况


关联交                 上年（前次）预    上年（前次）实    预计金额与实际发生
           关联人
易类别                    计金额           际发生金额      金额差异较大的原因


向关联
人租赁     林肖芳       506,551.58         506,551.58       无
  房屋
出租房   泉州市艾特      26,057.14         26,057.14      无

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       屋给关      兰贸易有限
         联人        责任公司
                       小计         532,608.72           532,608.72          /


               （三）本次日常关联交易的预计和执行情况




                                           占同类      本年年初至披露日                    占同类
                              本次预计金                                    上年实际发生
关联交易类别      关联人                   业务比      与关联人累计已发                    业务比
                                额（元）                                    金额（元）
                                           例（%）     生的交易金额（元）                  例（％）




向关联人租赁
                  林肖芳      508,623.36   72.23         381,467.52         506,551.58     72.21
    房屋



                 泉州市艾
出租房屋给关     特兰贸易
                              26,057.14.    3.70         26,057.14.         26,057.14      3.71
    联人         有限责任
                   公司

合计                          534,680.50 75.93           407,524.66         532,608.72     75.92
               二、关联方介绍和关联关系
               （一）关联方的基本情况

               1、林肖芳先生

                为公司控股股东、任安记食品股份有限公司董事长。

               2、泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）

               成立于 2010 年 10 月 28 日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。

        住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼 A 幢 A17 号店面。经营范围：零售

        预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、

        计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理

        各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

        住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼 A 幢 A17 号店面（经营场所：福建
        省泉州经济技术开发区清濛园区 4-5（C）五楼）

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   （二）与公司的关联关系

   1、林肖芳为公司控股股东。

   2、泉州市艾特兰贸易有限责任公司为董事林春瑜女士控股企业、董事周倩

参股企业。

   三、关联交易主要内容和定价政策

   香港安记向林肖芳赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房屋定价遵

循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   香港安记和艾特兰未拥有适用于生产经营的物业，因此前租赁合同到期，为

了保证香港安记和艾特兰正常的生产经营，因此向林肖芳和公司租赁上述物业。




   特此公告。


                                             安记食品股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 29 日




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