安记食品股份有限公司独立董事
           关于2020年第三季度相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公

司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为安记食品股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议

审议的相关议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于公司第

三届董事会第十九次会议的相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进

行了询问，现就该事项发表如下意见：

    1、我们认为，香港安记向林肖芳续租上述物业是为了满足香港安记的生产

经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营，符合公司实际情况。香港安记

向林肖芳续租上述物业遵循一般商业原则，租金定价客观、公允、合理，体现了

公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联

股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响；双方拟签订续租物业的《物业租

赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合同条款和内容是完备和公平合

理的。本次董事会会议对上述关联交易的表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。

    2、我们认为，泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）因

经营需要，在租赁期限2020年12月31日届满后需要继续使用公司将位于泉州市经

济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项

下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产。艾特兰向公司租赁的物业遵循一般

商业原则，租金定价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离

市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；双方续签的《房

屋租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合同条款和内容是完备、公
平和合理的。

    本次董事会会议对上述关联交易的表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。

    3、我们认为，公司本次使用的闲置自有资金总额度不超过人民币17,500万

元，其中不超过9,500万元自有资金用于投资银行等金融机构发行的低风险、浮

动收益型的理财产品；公司拟使用不超过8,000万元自有资金购买证券公司、信

托公司及非银行金融机构发行的信托、资管计划、债券、基金及其他产品，有利

于提高自有资金的使用效率，增加资金效益，不会影响公司主营业务发展，不会

对公司生产经营造成不利影响；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，

能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

的相关规定；公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现

金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全

体股东的利益。




                                       独立董事：郭毓俊、宋西顺、周芬