证券代码：603696              证券简称：安记食品             公告编号：2020-050

                        安记食品股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日在公司办公楼五楼会议室召开。会
议通知已于 2020 年 10 月 18 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖
芳续租物业的议案》

    公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    关联董事林肖芳先生、林润泽、林春瑜回避表决

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房
屋的议案》

    公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩回避表决
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    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

    为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响
正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 17,500 万元的公司自有资
金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计
滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，
授权期限为一年。

    公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。



                                                 安记食品股份有限公司董事会

                                                          2020 年 10 月 29 日