证券代码：603696       证券简称：安记食品      公告编号：2020-056



                          安记食品股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2020 年 12 月 14 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2020 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议由董事长林肖芳主持，监事和公司高级管理人员列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于选举董事的议案》

    1、同意提名林肖芳为公司第四届董事会董事候选人

    关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0
票。

    2、同意提名林润泽为公司第四届董事会董事候选人

    关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0
票。

    3、同意提名林榕阳为公司第四届董事会董事候选人

    关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0
票。

    4、同意提名周倩为公司第四届董事会董事候选人

    关联董事周倩回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    （二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

    1、同意提名郭毓俊为公司第四届董事会独立董事候选人

    关联董事郭毓俊回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、同意提名宋西顺为公司第四届董事会独立董事候选人

    关联董事宋西顺回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、同意提名周芬为公司第四届董事会独立董事候选人

    关联董事周芬回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    以上各位董事候选人任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通
过之日起算。本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人资格尚需报经上海证
券交易所备案无异议后方可提交股东大会。


    （二）审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》


    公司定于 2020 年 12 月 30 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2020 年第二次临时股东大会。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                                  安记食品股份有限公司董事会

                                                            2020 年 12 月 15 日




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