安记食品股份有限公司独立董事
       关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见

    根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《安记食

品股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称“《独立董事工作规则》”）的有关

规定，我们作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第

三届董事会第二十次会议关于提名第四届董事会董事候选人相关事项进行了认

真核查和审议，现基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

    1、公司第三届董事会任期至 2021 年 1 月 5 日届满，需按照法律程序进行董

事会换届选举。在征得被提名人本人书面同意的基础上，经公司第三届董事会提

名委员会审查，公司第三届董事会提名林肖芳、林润泽、林榕阳、周倩、郭毓俊、

宋西顺、周芬为第四届董事会董事候选人（其中郭毓俊、宋西顺、周芬为第四届

董事会独立董事候选人），提名程序合法有效，符合法律法规及《公司章程》规

定。

    2、经审阅上述 7 名董事候选人的履历等相关资料，上述 7 名董事候选人均

不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，任职资格符

合《公司法》和《公司章程》的规定，且未被中国证监会确定为市场禁入者并且

禁入尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。

    3、上述 3 名独立董事候选人符合《公司章程》和《独立董事工作规则》所

规定的担任公司独立董事的资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需

的工作经验。上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易

所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    4、上述 7 名董事候选人的提名未损害公司股东特别是中小股东的利益。我

们一致同意对上述 7 名董事候选人的提名，并提交公司 2020 年第二次临时股东

大会审议。
独立董事：郭毓俊 、宋西顺、周芬

              2020 年 12 月 15 日