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                        安记食品股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2020 年 12 月 30 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由林肖芳主持，全体监事和公司高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举林肖芳为

公司第四届董事会董事长，任期与其担任公司第四届董事会董事的任期相同。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》, 选举

周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）及林榕阳为公司第四届董事会审计委员会

委员，其中周芬担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司

第四届董事会董事的任期相同。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》，选举

郭毓俊（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第四届董事会提名委员会

委员，其中郭毓俊担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任

公司第四届董事会董事的任期相同。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，

选举宋西顺（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第四届董事会薪酬与

考核委员会委员，其中宋西顺担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期

均与其担任公司第四届董事会董事的任期相同。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    5、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案》, 选举

董事林肖芳、郭毓俊（独立董事）及宋西顺（独立董事）为公司第四届董事会战

略委员会委员，其中林肖芳担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与

其担任公司第四届董事会董事的任期相同。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意续聘林润泽为公司总经

理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意续聘周倩为公司董

事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意续聘陈永安为公司财

务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘许文瑛为公

司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之

日止。
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表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。




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                                                       2020 年 12 月 31 日




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高级管理人员简历：

1、林润泽简历：

林润泽先生，公司董事、总经理。1991 年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰
大学，获市场营销和国际商务学士学位。同时任上海安记食品销售有限责任公司
法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、安记食品（柬埔寨）
有限公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、TOMODS
BIOTECHNOLOGY LIMITED 法定代表人。泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市
工商联常委、泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业
家”，福建省食品商会副会长，2019 年度泉州经济人物等。

2、周倩简历：

周倩女士，公司董事兼董事会秘书。1978 年出生, 香港永久性居民。曾任公司质
检部主管、人事行政部主管、总经理助理,至今兼任香港安记技术主管。同时任泉
州市拓玛思生物医药公司法人、总经理。

3、陈永安简历：

陈永安先生,公司财务总监，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。陈永安
先生历任福建省仙游农业机械化公司财务科长、北京倍舒特妇幼用品有限公司财
务经理、福建超越集团有限公司财务负责人、蜡笔小新(福建)食品工业有限公司
财务经理等职务,2010 年至今担任公司财务总监。




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