安记食品股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
（603696）
中国 泉州
二〇二一年五月
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，
认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认
真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在
30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负
责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项
议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项
议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现
场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请
将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作为监
票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统
计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东表
决通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
1
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2
会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分
2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
泉州市清濛科技工业区 4-9（B）
三、会议召集人
安记食品股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长林肖芳先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议议程
1、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
2、董事会秘书宣读股东大会须知
3、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
4、董事长提请股东审议各项议案
（1）《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
（2）《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
（3）《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》
（4）《关于审议董事会 2020 年度工作报告的议案》
3
（5）《关于审议监事会 2020 年度工作报告的议案》
（6）《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
（7.00）《关于审议 2021 年公司董事、监事薪酬的议案》
（7.01）《关于审议 2021 年公司董事长林肖芳先生薪酬的议案》
（7.02）《关于审议 2021 年公司董事林润泽先生薪酬的议案》
（7.03）《关于审议 2021 年公司董事林榕阳女士薪酬的议案》
（7.04）《关于审议 2021 年公司董事周倩女士薪酬的议案》
（7.05）《关于审议 2021 年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案》
（7.06）《关于审议 2021 年公司董事宋西顺先生薪酬的议案》
（7.07）《关于审议 2021 年公司董事周芬女士薪酬的议案》
（7.08）《关于审议 2021 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案》
（7.09）《关于审议 2021 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案》
（7.10）《关于审议 2021 年公司监事许文瑛女士薪酬的议案》
（8）《关于审议续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
（9）《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（10）《关于审议修改公司章程的议案》
股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
5、选举现场表决的总监票人和监票人
6、股东发言和相关人员回答股东提问
7、股东对各项议案进行现场投票表决
8、总监票人宣布现场表决结果
9、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
10、宣布合计投票表决结果
11、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
12、主持人宣布会议结束
4
会议议案
议案 1
关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《安
记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司财务总监
会同总经理组织拟订了公司 2020 年度财务决算报告。
以上事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。
附件：《安记食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
5
附件
安记食品股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020 年度财务决算报告
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020
年度财务决算报告，现简要汇报如下，详见后附的财务报表，请各位董事审议：
（一）基本财务状况
公司的 2020 年度财务决算会计报表，经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）审计验证，出具华兴审字[2021]21000770019 号标准无保留意见的审计报告，合
并会计报表反映的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据（单位:万元）
项 目 2020.12.31 2019.12.31 增减金额 增减比例%
流动资产合计 36,503.90 38,652.62 -2,148.72 -5.56
非流动资产合计 26,061.76 25,066.32 995.44 3.97
资产总计 62,565.66 63,718.94 -1,153.28 -1.81
流动负债合计 5,967.24 4,569.64 1,397.60 30.58
非流动负债合计 36.77 40.31 -3.54 -8.79
负债合计 6,004.01 4,609.95 1,394.06 30.24
所有者权益合计 56,561.65 59,109.00 -2,547.35 -4.31
2、合并利润表主要数据（单位:万元）
项 目 2020 年 2019 年 增减金额 增减比例%
营业收入 42,040.10 42,129.67 -89.57 -0.21
其中:主营业务收入 29,854.09 29,018.94 835.15 2.88
营业利润 6,306.29 4,907.26 1,399.03 28.51
利润总额 6,290.28 4,906.75 1,383.53 28.20
净利润 5,281.75 4,279.70 1,002.05 23.41
3、合并现金流量表主要数据（单位:万元）
项 目 2020 年 2019 年 增减金额 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,547.78 3,790.59 -242.81 -6.41
投资活动产生的现金流量净额 1,955.54 5,233.35 -3,277.81 -62.63
筹资活动产生的现金流量净额 -7,056.00 -9,828.00 2,772.00 -28.21
现金及现金等价物净增加额 -1,821.24 -725.54 -1,095.70 151.02
6
4、合并利润表预决算对比数据（单位:万元）
2020 年实际 2020 年预算 增减额 增减率%
项目 A B C=A-B D=C/B
一、营业收入 42,040.10 35,844.25 6,195.85 17.29
减：营业成本 31,634.86 25,223.93 6,410.93 25.42
税金及附加 292.14 304.91 -12.77 -4.19
销售费用 2,465.59 3,631.48 -1,165.89 -32.11
管理费用 1,893.91 1,777.00 116.91 6.58
研发费用 1,057.24 1,147.02 -89.78 -7.83
财务费用 -116.24 -40 -76.24 190.60
加：其他收益 398.57 50 348.57 697.14
投资收益 646.70 563.67 83.03 14.73
公允价值变动收
益 477.53 170 307.53 180.90
信用减值损失 -23.08 -15 -8.08 53.87
资产减值损失 -13.82 -12 -1.82 15.17
资产处置收益 7.82 7.82
三、 营业利润 6,306.29 4,556.58 1,749.71 38.40
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 16.01 1 15.01 1,501.00
四、利润总额 6,290.28 4,555.58 1,734.70 38.08
减：所得税费用 1,008.53 592.23 416.30 70.29
五、净利润 5,281.75 3,963.36 1,318.39 33.26
2020 年公司实际营业收入比 2020 年预算增加了 6195.85 万元、增
长了 17.29%，较好地完成了销售预算目标；净利润比预算增加了 1318.39
万元、增长了 33.26%。
收入和利润同比增长的主要原因：一是公司近几年来重点打造的 KA
卖场、BC 超、电商、新零售渠道和公司重点培育的咖喱产品在疫情期间
发挥了重要作用，为公司带来可观的销售收入，全年销售收入比预算增长
了 17.29%；二是取得财政稳岗补贴和其他补贴等其他收益比预算增加了
349 万、增长了 697.14%；三是理财收益比预算增加了 467 万、增长了 60%。
安记食品股份有限公司董事会
7
议案 2
关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司董事会组织公司相关人员认真学习了关于年报编制的有关规定，并编制了
2020 年年度报告及摘要。
以上事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审
议。
附件：《安记食品股份有限公司 2020 年年度报告》《安记食品股份有限公司 2020
年年度报告摘要》，详见 2021 年 4 月 21 日公告（http://www.sse.com.cn）。
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
8
议案 3
关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年年初未分配利润
为 106,798,557.96 元，减去期初会计政策变更影响数 1,169,090.44 元，本期归
属于母公司所有者的净利润为 52,817,549.90 元。根据《公司章程》的有关规定，
按母公司净利润 46,714,930.60 元提取 10%法定盈余公积 4,671,493.06 元，以
及扣除 2020 年发放的 2019 年度分红 70,560,000.00 元后，截至 2020 年 12 月
31 日，公司累计未分配利润为 83,215,524.36 元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2020
年度利润分配方案为：拟以公司 2020 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金股利
58,800,000 元（含税），剩余未分配利润 24,415,524.36 元结转以后年度。
以上事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审
议。
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
9
议案 4
关于审议董事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定，公司董事会在对 2020 年度工作情况进行回顾和总结以
及对 2021 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2020 年度工作报告（见附
件）。
以上事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审
议。
附件：《安记食品股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
10
附件
安记食品股份有限公司
董事会2020年度工作报告
2020年，董事会结合公司战略规划和经营发展计划，优化产业布局和产
品结构，本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格
执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范
运作， 保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的
发展态势，现将2020年度董事会工作报告汇报如下：
一、主要经营指标完成情况
报告期内公司实现营业收入 42,040.10 万元，同比下降 0.21%；实现归属
于上市股东的净利润为 5,281.75 万元，较上年同期增长 23.41%，实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,828.05 万元，较上年同期增长
20.29%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 62,565.66 万元，较上年同
期下降 1.81%；归属于上市股东的所有者权益为 56,561.65 万元，较上年同期
下降 4.31%。
二、内部自身发展状况
（一）2020年度总体经营情况：
1、调味品板块渠道网络建设
基于公司多年来一直以“多渠道，稳步扩张”的发展策略，以咖喱块产品为
重点的指导方向，报告期内以咖喱块为主的家庭消费产品营业收入比去年增长
27.32%，使疫情导致的影响降至最低。公司加速新零售渠道的建设，充分利用线
上与线下渠道的资源，开拓社区团购渠道，并且针对抖音、快手社交新型社交电
商渠道，推出电商平台的热销产品及产品包装形式，提高家庭消费产品的市场占
用率。
2、技术改造实现数字化管理
为了提高咖喱块产量，公司投资 10000 盒/小时的咖喱块全自动生产线；从
原料配料至装箱码垛全采用数字化管理，引进先进的加热和管道保温技术，在提
高生产线的效率同时节约能耗，预计 2021 年 8 月开始投入使用。
公司开始实施的数字化管理平台，以各部门业务和财务工作流程智能化为核
11
心，将 AI 和自动化技术融入日常工作中，提高各部门的响应能力和灵活性，实
现敏捷运营；同时对各部门的业务指标可视化，业务流程优化、资源综合利用进
行有效管控。数字化管理体系也覆盖了经销商管理系统和费控系统，促进了产销
平衡，构建全渠道的整体智能化供应链；同时全流程管控费用，节省人力成本并
提升员工工作效率。
3、海外市场业务扩展
面对疫情带来的冲击，受益于东南亚市场在去年的渠道建设，海外市场营业
收入 1,899 万元，同比增长 43.73%。
4、幕投项目产品投放及项目实施成效
①年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目该项目由公司全资子
公司上海安记食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，
报告期内，厂房建设已投入 9,261.20 万元。
②年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目由公司全资子公
司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施
进度，报告期内，厂房建设已投入 8,243.46 万元。
③销售渠道拓展由安记公司负责实施的营销网络建设目前已进店 3,164 家,
进场费用已投入 1,759.17 万元。
5、大健康食品板块产业拓展
疫情期间由于各地政府对组织会议、培训课程的人员数量和时间有所控
制，大健康食品以维护重点客户为主，做好终端维价、探索渠道推广及讲师
培训等工作。努力调动经销商积极性，稳固益生菌现有销售规模，继续深化
发展品种终端市场建设。
（二）董事会履职情况
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件规定，
结合公司发展现状和管理需要，完善内控制度建设，加强内控管理制度的落
实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制
经营风险。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行培训学
习，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全内控制度、
实现规范发展。
12
1、董事会、股东会召开及参会情况
董事姓名 是否 参加董事会情况 参加股
独立 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 东会情
董事 参加董 席次数 方式参 席次数 数 续两次 况
事会次 加次数 未亲自
数 参加会
议
林肖芳 否 8 8 0 0 0 否 2
林春瑜 否 8 8 8 0 0 否 2
林润泽 否 8 8 7 0 0 否 1
周倩 否 8 8 0 0 0 否 2
郭毓俊 是 8 8 8 0 0 否 1
宋西顺 是 8 8 8 0 0 否 1
周芬 是 8 8 8 0 0 否 1
2、各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各
专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有
成效的工作。
审计委员会分别就提议公司续聘、监督外部审计机构，审核公司的财务报告，
募集资金的存放与使用和审查内部控制制度等方面的工作进行认真审核并发表
意见。同时指导和监督公司内部审计制度的落实。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对
董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订进行合理建议。
战略委员会对公司长期发展战略规划和经营方向等进行研究并对此提出建
议和意见。
三、2021年工作计划
1、调味品板块渠道网络建设
公司以“多渠道，稳步扩张”为发展策略，将销售调整为流通部、餐饮部、
电商部、商超部和市场部；流通部主要负责线下全渠道管理；商超部负责 KA 卖
场管理；电商部负责线上全渠道管理；餐饮料负责餐饮连锁和食品加工厂渠道管
理；市场部负责统筹公司各种推广活动和销售策略。2021 年的重点工作将对企
业文化、品牌文化进行疏理，对品牌和产品进行升级；参加各种展会活动提高品
牌和产品的曝光度，使其更生动化和形象化。对经销商进行分级管理，不断优化
13
经销商，增强产品追溯，保证各级经销商利润；同时加强对空白网点的建设，规
范门店的产品陈列标准；对于重点城市如北京、上海、深圳、广州和重庆等，打
造成样板市场。充分利各方面的资源，扩编电商渠道，拓展即食类产品，带动即
食类产品在线下渠道销售，促进产品转型升级。组建特通部门和应用研究部门，
针对工业定向开发，专门服务餐饮连锁业和食品加工厂，扩大公司产品在该渠道
占用率。
2、人才引进及团队建设
公司对组织架构进行调整，优化各部门职能，建设企业内部文化，加大与国
内高校合作，引进外部人才，同时通过各种培训不断提高员工的专业水平，强化
人才梯队建设，增强企业后备力量。
3、数字化转型升级
继续推进公司各部门业务数字化和智能化，重点对生产制造进行升级改造，
从而实现数字化转型升级。去年公司投资 10000 盒/小时的咖喱块全自动生产线；
正在安装阶段，预计 2021 年 8 月开始投入使用；市场部对瓶装香料产品和咖喱
块产品进行升级，5 条香料瓶装全自动生产线也在安装阶段，预计 5 月份可以投
入使用。
4、海外市场业务扩展
基于疫情的影响，新西兰分公司、香港分公司和柬埔寨分公司业务受限。香
港分公司和柬埔寨分公司业务努力稳固去年销售额，再开拓各种不同渠道的网络
建设。新西兰分公司计划根据当地市场需求推出 TOMOS 营养补充剂在当地销售，
同时开拓中国的跨境电商业务。
5、生产型子公司建设项目推进
永春味安分公司将根据永春政府的工业旅游发展规划，将现在进行的幕投项
目中增加工业旅游部分；以产品生产工艺和产品体验为基础，进行规划设计和建
设，整个景区将食品制作传统工艺与现代制造业智能化生产、个性化定制等充分
结合，融文化性、知识性、艺术性、观赏性和参与性为一体。从而引导销售者对
品牌认知，提升品牌知名度、营造体验式的营销氛围，促进产品销售。
6、大健康食品板块产业拓展
由于疫情期间由于各地政府对组织会议、培训课程的人员数量和时间有所控
制，大健康食品以维护重点客户为主，在稳固益生菌现有销售规模基础上，继续
14
开拓新产品市场；计划配合新西兰公司推出的新产品在国内进行推广活动，与跨
境电商业务产生协同效应。
安记食品股份有限公司董事会
15
议案 5
关于审议监事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司监事会在对 2020 年度工作情况进行回顾、总结以及对 2021 年度工作进行规
划的基础上，编制了监事会 2020 年度工作报告（请见附件）。
以上事项已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审
议。
附件：《安记食品股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
16
附件
安记食品股份有限公司
监事会 2020 年度工作报告
一、本届监事会的组成及产生
报告期内，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司
全体股东负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《安
记食品股份有限公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况
和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、
勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的
合法权益。现将 2020 年度公司监事会工作报告如下：
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表
监事及 2 名股东代表监事；股东代表担任的监事由股东大会选举或者更换，职工
代表担任的监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举
产生或更换。
二、公司监事会 2020 年度工作情况
公司监事会产生后，监事会全体成员遵照《公司法》及《公司章程》的规定，
认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极开展工作。
2020 年 4 月 16 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过以下
议案：
1、关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案
3、关于审议公司 2019 年度利润分配的议案
4、关于审议监事会 2019 年工作报告的议案
5、关于审议公司 2019 年内部控制评价报告的议案
6、关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案
7、关于审议关于募投项目延期的议案
8、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
17
2020 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过以下
议案：关于检查公司 2020 年第一季度报告并出具审核意见的议案。
2020 年 8 月 14 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过以下
议案：
1、关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
2、关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
3、关于审议会计政策变更的议案。
2020 年 10 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过以
下议案：
1、关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案
2、关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案。
2020 年 12 月 14 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过以
下议案：审议及表决关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案。
2020 年 12 月 30 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过以
下议案：审议及表决关于选举公司第四届监事会主席的议案。
三、公司监事会 2021 年工作计划及展望
2020 年，公司的监事工作在各位监事的努力和坚持下，依照《公司法》规
定的监事的权限和职责，正确开展监事工作，行使监事职权，对公司全年的生产
经营活动进行监督，同时，公司紧紧围绕生产销售任务这个中心开展工作，不断
加强管理水平，加大经营和管理力度，进一步解放思想，转变工作理念，各项工
作均取得了较好的成绩。2021 年监事会将从以下几方面做好监事工作：
1、监事会的各位监事还是将继续提高自身的业务素养，继续学习各类法律
法规，自觉提升自身的业务水平和文化知识，结合具体工作，解决实际工作中遇
到的问题。监事会还要继续对公司重大事项和各种方案、合同进行合理的监督、
检查，全面了解和掌握公司总体运营情况。同时也要关注公司各级管理人员的能
力水平，帮助其提高解决实际问题的能力。
2、继续监督公司规范运作,按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善
法人治理结构,提高治理水准,督促公司内部控制体系的建设与有效运行。同时也
18
要监督公司董事履职情况,促使其决策和经营活动更加规范。同时还要建立完善
内部审计机制，加强审计工作。
3、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，
完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大
额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。
安记食品股份有限公司监事会
19
议案 6
关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务总监
会同总经理组织拟订了公司 2021 年度财务预算报告。
以上事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
附件：《安记食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
20
附件
安记食品股份有限公司
2021 年度财务预算报告
（一）预算编制说明
本预算方案是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分
考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化
的假设前提下，依据 2021 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标
编制的。
（二）2021 年经营目标
公司以“多渠道，稳步扩张”为发展策略，将继续健全完善销售部门设置，
做好全渠道营销管理工作。2021 年将重点对企业文化、品牌文化进行疏理，对
品牌标识和重点产品进行升级；参加各种展会活动提高品牌和产品的曝光度；
对经销商进行分级管理，不断优化经销商结构；加强产品溯源管理，提高品质
和防止窜货，保证各级经销商利润；加强对空白网点的建设，规范门店的陈列
标准，对于重点城市如北京、上海、深圳、广州和重庆等，打造成样板市场；
扩大电商渠道，拓展即食类产品，带动即食类产品在线下渠道销售，促进产品
转型升级；组建特通部门和研究应用部门，针对工业定向开发，专门服务餐饮
连锁业和食品加工厂，扩大公司产品在该渠道占用率。
2021 年预计 1 条咖喱全自动生产线和 5 条香辛料瓶装全自动生产线将全面
投产，在对咖喱产品和瓶装香辛料进行升级后，将加大对这两类产品推广力度；
在研究应用部门的配合，将加大对工业定制产品和连锁餐饮开发力度；同时积
极拓展海外子公司业务；稳固大健康产品业务。预计全年销售收入目标为
48,000 万元，比上年同期的 42,040.10 万元，预计增加 5,959.9 万元，上升
14.18%；预计实现净利润为 5,607 万元，较上年同期的 5,281.75 万元，上升
6.16%。
（三）利润预算表
单位：人民币万元
2021 年预算 2020 年实际 增减额 增减率%
项目 A B C=A-B D=C/B
一、营业收入 48,000.00 42,040.10 5,959.90 14.18%
减：营业成本 35,800.00 31,634.86 4,165.14 13.17%
税金及附加 340 292.14 47.86 16.38%
21
销售费用 2,660.00 2,465.59 194.41 7.88%
管理费用 1,980.00 1,893.91 86.09 4.55%
研发费用 1,100.00 1,057.24 42.76 4.04%
财务费用 -50 -116.24 66.24 -56.99%
加：其他收益 150 398.57 -248.57 -62.37%
投资收益 300 646.7 -346.70 -53.61%
公允价值变动收
益 150 477.53 -327.53 -68.59%
信用减值损失 -24 -23.08 -0.92 3.99%
资产减值损失 -15 -13.82 -1.18 8.54%
资产处置收益 6 7.82 -1.82 -23.27%
三、 营业利润 6,737.00 6,306.29 430.71 6.83%
加：营业外收入 0 0.00
减：营业外支出 10 16.01 -6.01 -37.54%
四、利润总额 6,727.00 6,290.28 436.72 6.94%
减：所得税费用 1120.00 1,008.53 111.47 11.05%
五、净利润 5,607.00 5,281.75 325.25 6.16%
（四）特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决
于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
安记食品股份有限公司董事会
22
议案 7.00
关于审议 2021 年公司董事、监事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，建议 2021
年公司董事、高级管理人员的薪酬方案如下：
议案名称 姓名 职务 任期内薪酬（注）
7.01 关于审议 2021 年公司董事长林 每年 80 万元人民
林肖芳 董事长 币（税前）
肖芳先生薪酬的议案
7.02 关于审议 2021 年公司董事、高 董事兼总经 每年 80 万元人民
林润泽 币（税前）
级管理人员林润泽先生薪酬的议案 理
7.03 关于审议 2021 年公司董事林榕 每年 24 万元人民
林榕阳 董事 币（税前）
阳女士薪酬的议案
7.04 关于审议 2021 年公司董事、高 董事兼董事 每年 27 万元人民
周倩 币（税前）
级管理人员周倩女士薪酬的议案 会秘书
7.05 关于审议 2021 年公司董事郭毓 每年 6.5 万元人
郭毓俊 独立董事 民币（税前）
俊先生薪酬的议案
7.06 关于审议 2021 年公司董事宋西 每年 6.5 万元人
宋西顺 独立董事
民币（税前）
顺先生薪酬的议案
7.07 关于审议 2021 年公司董事周芬 每年 6.5 万元人
周芬 独立董事
民币（税前）
女士薪酬的议案
7.08 关于审议 2021 年公司监事会主 每年 6.5 万元人
柯金土 监事会主席 民币（税前）
席柯金土先生薪酬的议案
7.09 关于审议 2021 年公司监事吕婷 每年 15 万元人民
吕婷婷 监事 币（税前）
婷女士薪酬的议案
7.10 关于审议 2021 年公司监事许文 每年 7.28 万元人
许文瑛 监事 民币（税前）
瑛女士薪酬的议案
注：如在任期内中途离职，则其在离职年度内的薪酬按其实际任职时间计算其薪
酬（任期内每年薪酬÷365*实际任职天数）
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
23
议案 8
关于审议续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于
1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省
福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42
名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过
130 人。
华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2020 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 为
32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74
万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造
业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电
气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、
建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储
和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司
审计客户 0 家。
2.投资者保护能力
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。
24
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉
讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。8 名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 11 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：刘延东，注册会计师，1994 年取得注册会计师资格。1991 年
开始在本所执业，1993 年起从事上市公司审计，2020 年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川管材、元力
股份等 6 家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：付志涛，注册会计师，2020 年取得注册会计师资格。
2014 年起从事上市公司审计，2013 年开始在华兴事务所执业，2017 年开始为本
公司提供审计服务，近三年未签署上市公司年度审计报告。
项目质量控制复核人：杨俏，注册会计师，1995 年起从事上市公司审计，
1991 年开始在本所执业，近三年签署和复核了安记食品、青山纸业、德艺文创
等超过 10 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人刘延东、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人杨俏近三
年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人刘延东、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人杨俏，不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计
人民币65万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计
25
服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水
平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用
15万元（含税），合计人民币65万元（含税）,2020年度财务报告审计费用较2019
年度无增减，内部控制审计费用较2019年度无增减。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进
行了充分的了解，在查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、
相关信息和诚信纪录后，一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于聘任公司 2021 年度会计师事务所的事项形成了书面审核
意见：华兴会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业
能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构。
以上事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见、公司第四届董
事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
26
议案 9
关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司章程》及《募集
资金管理制度》的相关要求，公司已就 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
编制了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
以上事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
附件：《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
27
附件
安记食品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》的规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会制定了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据 2015 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359 号文
《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海
证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00
股（每股面值 1 元），共募集资金人民币 303,000,000.00 元，扣除承销费等发行
费用人民币 36,442,300.00 元，实际募集资金净额人民币 266,557,700.00 元；
其中增加股本人民币 30,000,000.00 元，增加资本公积人民币 236,557,700.00
元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华
兴所（2015）验字 D-003 号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金存放情况
2020 年度公司募集资金产生利息收入 3,637,420.97 元，累计利息收入
17,484,296.49 元；2020 年度公司实际使用募集资金 14,919,258.57 元(含
404.97 元的银行手续费支出 )，累计使用募集资金 192,643,639.16 元(含
5,348.58 元的银行手续费支出)；截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额
为 91,398,357.33 元，存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
中国农业银行股份有 于 2019
13500101040026941 2015/12/07
限公司泉州分行 年注销
中国农业银行股份有
于 2019
限公司泉州经济技术 13511501046666664 2015/12/07
年注销
开发区支行
155680100100008153 2015/12/07 1,020,575.83 活期
兴业银行股份有限公
155680100200005735 2020/11/26 2021/2/26 45,000,000.00 定期
司晋江池店支行
155680100200005971 2020/12/31 2021/3/31 36,000,000.00 定期
平安银行股份有限公 11014789143999 2015/12/07 4,377,781.50 活期
28
司深圳分行 2020/12/4 2021/3/4 5,000,000.00 定期
合 计 91,398,357.33
二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券
监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业
银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支
行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订
了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司2020年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2020
年度募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三
届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议、2020
年10月28日公司第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司对暂时闲
置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。
公司2020年度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益3,555,534.93元。截
止 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 正 在 进 行 现 金 管 理 尚 未 到 期 的 募 集 资 金 金 额 为
86,000,000.00元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 产品名称 产品性质 产品发行主体 投资金额 产品期限
29
保本浮动收 兴业银行股份有限公司
1 结构性存款 45,000,000.00 2020/11/26-2021/2/26
益型 晋江池店支行
保本浮动收 兴业银行股份有限公司
2 结构性存款 36,000,000.00 2020/12/31-2021/3/31
益型 晋江池店支行
保本浮动收 平安银行股份有限公司
3 结构性存款 5,000,000.00 2020/12/4-2021/3/4
益型 深圳分行
合计 86,000,000.00
四、变更、延期募投项目的资金使用情况
公司 2020 年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，
不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
本公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资
金存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：公司管理层编制的《2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金的存
放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
本公司保荐机构安信证券股份有限公司为公司出具了《募集资金存放与使用
情况的核查报告》，保荐机构经核查后认为：安记食品 2020 年度募集资金使用和
存放管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对安记食品披露的 2020 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。
30
附表：
2020年度募集资金使用情况表
编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,655.77
本报告期投入募集资金总额 1,491.89
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 19,263.83
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 末累计实现 否发生重大
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 变化
承诺投资项目
1、年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产
否 12,000.00 12,000.00 222.75 9,261.20 77.18% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
品生产项目
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副
否 18,055.00 18,055.00 672.59 8,243.46 45.66% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
产品生产项目
3、研发中心建设项目 否 4,000.00 4,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
4、营销网络建设项目 否 4,413.30 4,413.30 596.55 1,759.17 39.86% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
5、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 48,468.30 48,468.30 1,491.89 19,263.83 39.75% -- -- --
30
超募资金投向小计 -- -- -- --
合计 -- 48,468.30 48,468.30 1,491.89 19,263.83 39.75% -- -- --
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。
具体情况如下：
（一）延期情况
公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发
展前景，将募投项目“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目”、“营销网络建
设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。
（二）延期原因
1、年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目
厂房建设已于 2017 年 9 月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故
耗时较长。公司于 2018 年 6 月向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收，截至报表日公司尚未取得工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。
公司仍在积极推进工程规划验收，预计 2021 年可完成。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目
（分具体项目）
该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017 年一期厂房已转入固定资产，2018 年二期厂房主体建设已完成，由于受厂区地
形和当地天气使施工时间延长，厂房未能交付使用，计划在 2022 年投产。
3、营销网络建设
根据公司实际经营发展需要，当前已进驻 NKA 卖场 3164 家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。
4、研发中心建设
该项目与“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收
工作，故截至本公告日尚未投入募集资金。
（三）延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造
成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发
展规划。
31
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目
5,517.79万元；年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查意见》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 91,398,357.33 元，其中，5,398,357.33 元存放于公司募集资金专户；86,000,000.00 元用于现金
尚未使用的募集资金用途及去向
管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
情况
法定代表人： 林肖芳 主管会计工作的负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
安记食品股份有限公司
32
议案 10
关于审议修改公司章程的议案
各位股东：
根据公司发展需求，公司拟修改经营范围，在“制造调味品；食品研究开发；
调味品进口、批发；糖果、巧克力制造（不含国境口岸）；糕点、糖果及糖批发
（不含国境口岸）；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批
发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）。”的基础上增加“罐
头食品制造”的经营范围。经营范围的修改以工商最终核准为准。
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，并授权公司经
营管理层办理工商备案等相关事项。
以上议案请予审议。
附件：《公司章程修改对照表》
安记食品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
33
附件：
公司章程修改对照表
现决定对公司章程中的有关条款进行如下修订：
修改条款 修改前的内容 修改后的内容
经依法登记，公司的经营范围：制造调味品；
经依法登记，公司的经营范围：制造 食品研究开发；调味品进口、批发；糖果、
调味品；食品研究开发；调味品进口、 巧克力制造（不含国境口岸）；糕点、糖果及
第十三条 批发；糖果、巧克力制造（不含国境 糖批发（不含国境口岸）；固体饮料制造；茶
口岸）；固体饮料制造；茶饮料及其 饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发
他饮料制造。 （不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不
含国境口岸）；罐头食品制造。
34
安记食品股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2020
年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》
及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2020
年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司
的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起
到了积极作用，具体履职情况如下：
一、独立董事的基本情况
2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举郭毓俊、宋
西顺、周芬为第三届董事会独立董事，任期三年。
第三届独立董事情况：
1、郭毓俊简历：
郭毓俊先生，公司独立董事，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。曾
任西北工业大学教师。近五年，为厦门成飞机电信息工程公司总经理、厦门首一
商贸有限公司董事。
2、宋西顺简历：
宋西顺先生，公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。现
为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。曾
任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
3、周芬简历：
周芬女士，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。河海
大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。现任职于南京财经大学
会计学院，副高职称，兼任上海电气风电集团独立董事、江苏长江商业银行董事、
扬州亚普汽车部件有限公司独立董事。
二、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
议次数
35
郭毓俊 8 8 0 0
宋西顺 8 8 0 0
周芬 8 8 0 0
2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、
会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，
审计委员会共召开了 4 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状
况进行了监督；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要是关于厘定公司董事、监
事和高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了 1 次会议，主要是审议公司年度经
营计划；提名委员会召开了 2 次会议，主要是审议聘任总经理的议案和聘任公司
第四届董事会成员的建议。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了
相应职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）关联交易情况
2020 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
（2）对外担保及资金占用情况
2020 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关
联方非经常性占用公司资金情况。
（3）报告期末募集资金存放情况
2020 年 度 公 司 募 集 资 金 产 生 利 息 收 入 3,637,420.97 元 ， 累 计 利 息 收 入
17,484,296.49 元；2020 年度公司实际使用募集资金 14,919,258.57 元(含
404.97 元的银行手续费支出 )，累计使用募集资金 192,643,639.16 元(含
5,348.58 元的银行手续费支出)；截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额
为 91,398,357.33 元，存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
中国农业银行股份有 于 2019
13500101040026941 2015/12/07
限公司泉州分行 年注销
中国农业银行股份有
于 2019
限公司泉州经济技术 13511501046666664 2015/12/07
年注销
开发区支行
155680100100008153 2015/12/07 1,020,575.83 活期
兴业银行股份有限公
155680100200005735 2020/11/26 2021/2/26 45,000,000.00 定期
司晋江池店支行
155680100200005971 2020/12/31 2021/3/31 36,000,000.00 定期
平安银行股份有限公 11014789143999 2015/12/07 4,377,781.50 活期
36
司深圳分行 2020/12/4 2021/3/4 5,000,000.00 定期
合 计 91,398,357.33
（4）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对 2020 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员
薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经
营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
（5）聘任或者更换会计师事务所情况
2020 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师
事务所是华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司内控审计机构。
（6）现金分红及其他投资者回报情况
以公司 2019 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 70,560,000 元（含税），
剩余未分配利润 36,238,557.96 元结转以后年度。
（7）公司及股东承诺履行情况
未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
（8）信息披露的执行情况
我们检查了公司 2020 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行
好信息披露义务。
（9）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我
们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公司
层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
（10）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对
相关事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司
37
章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、
发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独
立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郭毓俊 宋西顺 周芬
38
