证券代码：603696          证券简称：安记食品      公告编号：2021-017




                      安记食品股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2022 年 4 月 10 日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2022 年 4 月 20
日上午在公司办公楼 5 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席
柯金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

   经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
   公司监事会已经检查了公司 2021 年度财务决算情况，并审核了公司编制的
2021 年度财务决算报告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   2、审议通过了《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   3、审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》
        公司监事会已检查并审核了公司编制的 2021 年度利润分配预案
   的情况，同意以公司 2021 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全
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   体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股
   利 29,400,000 元（含税），剩余未分配利润 35,568,322.66 元结转以
   后年度。
    本次议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   4、审议通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   5、审议通过了《关于审议监事会 2021 年工作报告的议案》
   同意公司 2021 年度监事会工作报告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   6、逐项审议通过了《关于审议 2022 年公司监事薪酬的议案》
   6.1《关于审议 2022 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案》
   关联监事柯金土先生回避表决，非关联监事表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，
反对 0 票。
   6.2《关于审议 2022 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案》
   关联监事吕婷婷女士回避表决，非关联监事表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，
反对 0 票。
   6.3《关于审议 2022 年公司监事许文瑛女士薪酬的议案》
   关联监事许文瑛女士回避表决，非关联监事表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，
反对 0 票。


   7、审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》
   公司监事会已检查了公司 2022 年度财务预算情况，并审核了公司编制的
2022 年度财务预算报告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   8、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                                 安记食品股份有限公司监事会
                                                           2021 年 4 月 21 日