证券代码：603696           证券简称：安记食品       公告编号：2022-012




                      安记食品股份有限公司
              关于2021年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
   在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
   配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
   本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。


   一、公司 2021 年度利润分配预案

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年初未分配利润
为 83,215,524.36 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 45,392,682.71 元。
根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 48,398,844.06 元提取 10%法定
盈 余 公 积 4,839,884.41 元 ， 以 及 扣 除 2021 年 发 放 的 2020 年 度 分 红
58,800,000.00 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为
64,968,322.66 元。

    为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2021
年度利润分配方案为：拟以公司 2021 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股利
29,400,000 元（含税），剩余未分配利润 35,568,322.66 元结转以后年度。

二、公司履行的决策程序
1、董事会意见
证券代码：603696           证券简称：安记食品       公告编号：2022-012

    公司第四届董事会第六次会议一致审议通过了《关于审议公司 2021 年度利
润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：7 票同
意，0 票弃权，0 票反对。
2、独立董事意见
    各位独立董事认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，
符合公司当前的实际情况，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与
公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，
各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该
预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、监事会意见
   公司第四届监事会第六次会议一致审议通过了《关于审议公司 2021 年度利
润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：3 票同
意，0 票弃权，0 票反对。
   三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告。




                                                安记食品股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 21 日