证券代码：603696         证券简称：安记食品            公告编号：2022-021

                        安记食品股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于

2022 年 4 月 27 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已

于 2022 年 4 月 17 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出

席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。



                                                 安记食品股份有限公司董事会

                                                             2022 年 4 月 28 日