证券代码：603696              证券简称：安记食品             公告编号：2022-040




                        安记食品股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下
简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 25 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 15 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

    为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响
正常生产经营、资金安全的前提下，公司拟对额度不超过人民币 16,500 万元的
公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行
单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体
批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

    公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    特此公告。



                                        安记食品股份有限公司董事会

                                                 2022 年 10 月 26 日