证券代码：603696          证券简称：安记食品       公告编号：2022-046


                      安记食品股份有限公司
                第四届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 14 日在公司办公楼五楼会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关
规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员陈永安先生列席本次
会议。

    二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的全体董事审议，本次会议以现场及通讯方式表决通过了
如下决议：

    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的
议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    公司独立董事已对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会
审议批准。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于增加部分募投项目内容、规模、投资总额的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    公司独立董事已对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会
审议批准。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于公司子公司福建省永春味安食品有限公司向银行申请
综合授信额度的议案》
    证券代码：603696         证券简称：安记食品        公告编号：2022-046


    公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”）
拟以信用形式向兴业银行、招商银行申请总额不超过人民币 0.8 亿元的综合授
信额度，其中包括：兴业银行股份有限公司晋江支行不超过人民币 0.6 亿元、
招商银行股份有限公司泉州分行不超过人民币 0.2 亿元。以上综合授信均为信
用贷款，主要用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、保函、信用证等。

    具体授信额度、期限、利率及授信方式等以永春味安与相关银行机构最终
签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综
合授信额度内根据永春味安实际资金需求情况确定。额度授信有效期限为三年，
自 2022 年 12 月 15 日起至 2025 年 12 月 15 日止。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 12 月 30 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                                  安记食品股份有限公司董事会

                                                           2022 年 12 月 15 日