安记食品：安记食品2022年第一次临时股东大会决议公告2022-12-31
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2022-051
安记食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区 4-9（B）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,466,435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.6983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 147,456,435 99.9932 10,000 0.0068 0 0.0000
2、 议案名称：关于增加部分募投项目内容、规模、投资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 147,456,435 99.9932 10,000 0.0068 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为非累积投票议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：石铁军、孙筱
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《安记食品股份有
限公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
