证券代码：603696            证券简称：安记食品          公告编号：2023-015



                    安记食品股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2023 年 4 月 9 日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2023 年 4 月 19
日在公司办公楼 5 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金
土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

   经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
   公司监事会已经检查了公司 2022 年度财务决算情况，并审核了公司编制的
2022 年度财务决算报告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   2、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   3、审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》
   公司监事会已检查并审核了公司编制的 2022 年度利润分配预案的情况，同
意拟以公司 2022 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利 11,760,000 元（含税），
剩余未分配利润 35,478,186.86 元结转以后年度。
    本次议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   4、审议通过了《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   5、审议通过了《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》
   同意公司 2022 年度监事会工作报告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   6、审议通过了《关于审议选举公司监事的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   7、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
   公司监事会已检查了公司 2023 年度财务预算情况，并审核了公司编制的
2023 年度财务预算报告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   8、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


9、逐项审议通过了《关于审议 2023 年公司监事薪酬的议案》
9.1《关于审议 2023 年在公司担任其他职务的监事不领取监事津贴的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9.2《关于审议 2023 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9.3《关于审议 2023 年公司监事林春瑜女士薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


10、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                          安记食品股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 21 日