证券代码：603696         证券简称：安记食品        公告编号：2023-007




                      安记食品股份有限公司
             2023 年度预计日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次关联交易不需要提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构
成影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    （1）安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安记股份”）的控股股
东、实际控制人、董事长林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI
FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”） 2020 年 12 月
31 日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街 12 号启力工业
中心 A 座 17 楼的 A8 室、A10 室及 A12 室续租给香港安记，续租期限自 2021 年 1
月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述每项物业的租金为 15,986 港币/月，物
业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自
行承担。
    （2）香港安记租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王
秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街 12 号启
力工业中心 B 座 5 楼 B11 室作为库房，自 2018 年 11 月 1 日期至 2021 年 11 月 1
日止，并于 2021 年 11 月 1 日续租上述物业，续租期限自 2021 年 11 月 1 日起至
2024 年 12 月 31 日止。上述物业租金为 15,986 港币/月，物业差响及水电费、
物业管理费等由香港安记承担。


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    （3）安记股份与公司关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称
“艾特兰”）于 2020 年 12 月 31 日签订《物业租赁合同》，约定安记股份将位于
泉州市经济技术开发区清濛园区 4-5（C） 系位于泉房权证开（开）字第 201209502
号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自 2021
年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述物业租金为 2280 元人民币/月，物
业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。
    根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。
    2023 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决
时，公司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士进行了回避。
其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已发表了独立意见。
    公司独立董事认为公司与关联方 2023 年的日常关联交易预计是与交易对方
协商一致后、基于普通的商业条件进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的
价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等
关联交易不会损害中小股东的利益。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                          2022 年度交易额      预计 2023 年交易额
  序号        关联方        交易事项
                                              （元）                 （元）
    1       林肖芳         房屋租赁              493,948.21              512,133.89
    2       王秀惠         房屋租赁              164,649.41              170,711.30
    3       艾特兰         房屋租赁               26,057.14               26,057.14



    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                  本次预
                                          本年年初                                计金额
                                          至披露日                                与上年
                                  占同类                      上年实际   占同类
关联交易      关联     本次预计           与关联人                                实际发
                                  业务比                      发生金额   业务比
  类别          人     金额（元）         累计已发                                生金额
                                  例（%）                       （元）   例（％）
                                          生的交易                                差异较
                                          金额（元）                              大的原
                                                                                    因
 向关联人
             林肖芳    512,133.89     72.24   493,948.21    477,661.68    72.05       无
 租赁房屋


                                          2
 向关联人
            王秀惠   170,711.30   24.08   164,649.41   159,220.56   24.02    无
 租赁房屋
 向安记股
 份租赁房   艾特兰   26,057.14    3.68    26,057.14    26,057.14    3.93     无
   屋


    二、关联方介绍和关联关系
    1、林肖芳先生
    与公司的关联关系：为公司控股股东。
    2、王秀惠女士
    东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人。王秀惠为林肖芳配偶，董
事林榕阳、林润泽母亲。
    与公司的关联关系：为公司股东。
    3、泉州市艾特兰贸易有限责任公司
    成立于 2010 年 10 月 28 日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。
住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼 A 幢 A17 号店面。经营范围：零售
预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、
计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理
各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司的关联关系：为董事周倩的参股企业。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    香港安记向林肖芳、王秀惠租赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房
屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为
公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等
经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行
办公和生产经营。


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    因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠续签《物
业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 B
座 5 楼 B11 室作为库房。
    因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。
    2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过
协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该
场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地
并不会影响安记股份的正常生产。
    特此公告。


                                            安记食品股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 21 日




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