证券代码：603699     证券简称：纽威股份      公告编号：临 2018-087


                 苏州纽威阀门股份有限公司
         第三届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日以电

子邮件送达的方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。会议于 2018 年

10 月 29 日上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事

会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    会议审议了以下议案：

    （一）、审议并通过《公司 2018 年第三季度报告》 ；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章

程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反

映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年第

三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    （二）、审议并通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》 ；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为，鉴于当前资本市场、行业环境等方面发生了诸多变化，公

司从自身的实际情况出发，综合考虑融资环境和监管政策变化等因素，维护广大

投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

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    （三）、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 ；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为，设立新公司是公司未来发展的重要战略举措，能够丰富公

司产品线，扩大公司竞争优势，进而拓展市场空间，增强公司市场竞争力和盈利

能力，巩固和提升主营业务，提升市场份额，增加未来相关营业收入及盈利能力，

助力公司进入高端阀门市场，获取新的盈利增长点。同意公司对外投资设立全资

子公司。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    （四）、审议并通过《关于会计政策变更的议案》 ；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的

合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计

政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决

策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东

利益的情形，同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。



    特此公告。




                                               苏州纽威阀门股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2018 年 10 月 30 日




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