证券代码：603699       证券简称：纽威股份        公告编号：临 2019-031


                  苏州纽威阀门股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日召开 2019

年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事一致认可

第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 3 日在公司会议室

以现场加通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名,亲自出席会议的董事 9 名。会议由王保庆先生主

持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并以现场加通讯表决方式通过如下决议：

   1、 审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王保庆先生为公司第四届

董事会董事长，任期三年。

   2、 审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司章程》和公司各专门委员会的工作细则的相关规定，公司第四届

董事会各专门委员会组成如下：

    (1）选举陆斌先生、程章文先生、席超先生、邓国川先生为公司董事会战略

委员会委员，与公司董事长王保庆先生共同组成战略委员会，其中王保庆先生担

任召集人。


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    (2）选举陈国龙先生、娄贺统先生、席超先生为公司董事会审计委员会委员，

陈国龙先生担任召集人。

    (3）选举席酉民先生、娄贺统先生、王保庆先生为公司董事会提名委员会委

员，席酉民担任召集人。

    (4）选举娄贺统先生、席酉民先生、陆斌先生为公司董事会薪酬与考核委员

会委员，娄贺统先生担任召集人。

    各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

3、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘任陆斌先

生为公司总经理、程章文先生、席超先生、邓国川先生、姚炯先生、程学来先生、

黎娜女士为公司副总经理，高开科先生为公司总工程师、凌蕾菁女士为公司财务

总监兼董事会秘书。

    以上任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

4、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第四届董事会聘任

严琳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期三年。



    特此公告。




                                               苏州纽威阀门股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2019 年 04 月 04 日




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附:公司董事、高级管理人员、证券事务代表简历

    王保庆先生，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西

安交通大学，大学本科学历。1982 年至 1997 年任苏州阀门厂副厂长，1997 年至

今任苏州正和投资有限公司董事长，2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公

司董事、董事长，2004 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事、总经理，2005

年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事长，2006 年至今任纽威工业材料(大

丰)有限公司董事长，2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长，2018

年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002 年至今任本公司董事长。

    陆斌先生，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳

化工学院化工机械专业，大学本科学历。1983 年至 1996 年任苏州阀门厂科长，

1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事，1997 年至今任纽威数控装备(苏州)

有限公司董事，2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事，2005 年至今

任纽威工业材料(苏州)有限公司董事，2006 年至今历任纽威工业材料(大丰)有限

公司监事、董事，2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事，2018 年至

今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有

限公司董事长，2002 年至今任本公司董事、总经理。

    程章文先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈

阳工业大学铸造专业，大学本科学历。1986 年至 1996 年先后供职于沈阳机械设

备进出口公司、上海盛京国际贸易公司，1997 年至今任苏州正和投资有限公司

董事，1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长，2002 年至 2014 年历

任苏州纽威铸造有限公司董事，2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、

总经理，2009 年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事，2018 年至

今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理，2002 年至今任本公司董事、

副总经理。

    席超先生，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京

工学院机械制造工艺及设备专业，大学本科学历。1982 年至 1997 年就职于苏州



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阀门厂，1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事，1997 年至今任纽威数控装

备(苏州)有限公司董事，2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、

董事，2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事，2006 年至今任纽威工

业材料(大丰)有限公司董事， 2018 年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董

事，2002 年至今任本公司董事、副总经理。

    邓国川先生，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华

中理工大学铸造专业，大学本科学历，高级工程师。1995 年至 1997 年任苏州阀

门厂工艺组长，1997 年至 2002 年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、

采购部经理，2002 年至 2009 年任苏州纽威铸造有限公司副总经理，2009 年至今

任本公司董事、副总经理。

    黄强先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安

交通大学，大学本科学历。2013 年至 2015 年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董

事、首席运营官，2015 年 06 月至 2017 年 12 月任上海名蔚股权投资基金管理有

限公司合伙人，2017 年 9 月至今任中菊（上海）投资管理有限公司董事、中菊

资产管理有限公司江苏分公司总经理。现任公司董事，未持有公司股份。

    席酉民先生，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西

安交通大学。1984 年 9 月至 1998 年，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、

教授、曾任副院长、院长；1998 年 5 月至 2009 年 1 月，任西安交通大学管理学

院教授、副院长、党委常委；2008 年 8 月至今，任西交利物浦大学执行校长，

英国利物浦大学副校长。现任公司独立董事，未持有公司股份。

    娄贺统先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业

于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。1984 年 9 月至今，任复旦大学

管理学院副教授、会计硕士项目执行主任。现任公司独立董事，未持有公司股份。

    陈国龙先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬

州师范学院，大学本科学历。1991 年 8 月至 1995 年 4 月，任淮阴供销学校教师，

1995 年 5 月至 1998 年 12 月任苏州商品交易所会计，1999 年 1 月至 2004 年 12

月任苏州中惠会计师事务所审计师，2005 年 01 月至 2016 年 12 月任苏州中一会



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计师事务所审计师，2017 年 01 月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师。现任公

司独立董事，未持有公司股份。

    姚炯先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京

理工大学工业外贸专业，拥有苏州大学 MBA 学位，助理经济师。1992 年至 1997

年就职于苏州阀门厂，1997 年至 2005 年任纽威数控装备(苏州)有限公司外销部

经理，2005 年至今历任本公司总经理助理兼合同执行部经理、总经理助理兼市

场部经理、副总经理兼市场部经理、副总经理。

    程学来先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中

国农业大学汽车专业，大学本科学历，高级工程师。1996 年至 1999 年任张家港

友恒汽车有限公司技术员，2000 年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设

计工程师，2003 年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总

经理。

    高开科先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衡

阳工学院机械设计专业，大学本科学历，高级工程师，全国阀门标准化技术委员

会委员，全国阀门专家委员会专家委员。1992 年至 1997 年任苏州阀门厂设计工

程师，1997 年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计部经理，2003 年至

2015 年任本公司董事、总工程师。

    黎娜女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于邢台

职业技术学院机电一体化专业，大专学历。2002 年至 2004 年任苏州高岭电子有

限公司质量工程师，2005 年至今历任本公司质量工程师、质量主管、质量经理、

总经理助理、副总经理。

    凌蕾菁女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏

州大学会计与审计专业，大学本科学历，中级会计师。1997 年至 2003 年任纽威

数控装备(苏州)有限公司财务经理，2002 年至 2004 年任苏州正和投资有限公司

监事，2015 年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2003 年至 2017 年历任本公司

财务经理、财务总监，2017 年至今任本公司财务总监、董事会秘书。

    严琳女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央



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广播电视大学，大学本科学历。2000 年至今历任本公司税务会计、税务经理、

证券事务代表。




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