证券代码：603699      证券简称：纽威股份         公告编号：临 2022-078


                 苏州纽威阀门股份有限公司
       第四届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 10 月 28 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授

权的代理人共 9 名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作

出如下决议：

    1、 审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、 审议并通过《纽威股份 2022 年第三季度报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                               苏州纽威阀门股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022 年 10 月 29 日




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