证券代码：603699      证券简称：纽威股份       公告编号：临 2022-096


                 苏州纽威阀门股份有限公司
       关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
                      高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开

了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举

独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一

次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事

会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘

任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公

司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

1、公司第五届董事会组成情况

    公司第五届董事会成员：鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、吴真林先生、

黄强先生、周玫芬女士、高钟先生。其中鲁良锋先生担任公司董事长，黄强先生、

周玫芬女士、高钟先生为独立董事。

    根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成

法定代表人变更的工商登记事宜。

 董事会专门委员会组成如下：

    (1）鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生为公司董事会战略委员会委员，其

中公司董事长鲁良锋先生担任召集人。

                                     1
    (2）黄强先生、周玫芬女士、冯银龙先生为公司董事会审计委员会委员，其

中周玫芬女士担任召集人。

    (3）鲁良锋先生、高钟先生、周玫芬女士为公司董事会提名委员会委员，其

中高钟先生担任召集人。

    (4）吴真林先生、高钟先生、冯银龙先生为公司董事会薪酬与考核委员会委

员，吴真林先生担任召集人。

    董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事

会届满之日止。

2、公司第五届监事会组成情况

    公司第五届监事会成员：邹琴女士、朱小华先生、王素琴女士。其中邹琴女

士担任公司监事会主席，王素琴女士为公司职工监事。

3、聘任公司高级管理人员的情况

    公司聘任鲁良锋先生为公司总经理、程学来先生、黎娜女士、冯银龙先生、

赵裕来先生、陆建红先生为公司副总经理，凌蕾菁女士为公司财务总监兼董事会

秘书。

    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    特此公告。




                                             苏州纽威阀门股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2022 年 12 月 29 日




                                  2
附:公司董事、高级管理人员简历

一、      董事简历

       鲁良锋先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。2006 年至 2009 年担任本公司海外销售工程师；2009 年至 2011 年担任纽威

美国公司销售经理；2011 年至 2016 年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、

总监；2017 年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、

副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。

       黎娜女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专

业，硕士学历。2005 年任公司质量工程师，2007 年任公司质量经理，2009 年任

公司总经理助理；2012 年至 2021 年任公司副总经理，分管阀门事业部国内营销

工作；2022 年至今，任公司石油设备事业部总经理。

       冯银龙先生，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。2010 年进入本公司研发部， 2011 年进入海外营销部，于 2013 年至 2017

年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018 年

至 2020 年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业

部运营副总经理。2020 年 10 月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021 年 08

月至今任本公司副总经理。

       吴真林先生，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7

月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007 年 7 月至 2018

年 4 月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任销售工程师、行业销售经

理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助

理、事业部总经理等职务；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，就职于江苏华工激光科

技有限公司，担任董事兼总经理职务；2018 年 5 月起就职于长光华芯，担任激

光系统事业部总经理；现任长光华芯副总经理。同时担任苏州佳祺仕科技股份有

限公司独立董事。未持有公司股份。




                                      3
       黄强先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永

久居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995 年 9 月至 2002 年 6 月历任苏

州三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002 年 7 月至 2006 年 5 月任

苏州我爱我家房产经纪有限公司总经理；2006 年 5 月至 2011 年 7 月任苏州科技

城管理委员会主任助理；2007 年 12 月至 2011 年 7 月任苏州科技城创业投资有

限公司董事长兼总经理；2017 年 9 月至今，历任雏菊金融之中菊资产管理有限

公司江苏分公司总经理、雏菊金融服务股份公司合伙人；2016 年 1 月至 2022 年

12 月，任公司董事。未持有公司股份。

       周玫芬女士，独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委

员、民建会员， 1994 年 3 月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，曾任

公司独立董事，未持有公司股份。

       高钟先生，1952 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业

于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997 出任湖北冶钢集团劳

服科技公司总经理。1997 年 9 月—2004 年 8 月，湖北师范学院政法经济系经济

学副教授、教授；2004 年 9 月—2018 年 4 月，苏州科技大学人文学院社会工作

专业教授，学科带头人。2018 年 5 月退休至今，兼任江苏省苏禾社会治理现代

化研究院执行院长；苏州恒久光电科技有限公司监事会主席；苏州校企福科技有

限公司董事长；苏州仁和社会工作服务中心理事长。未持有公司股份。



二、      高级管理人员简历

       鲁良锋先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。2006 年至 2009 年担任本公司海外销售工程师；2009 年至 2011 年担任纽威

美国公司销售经理；2011 年至 2016 年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、

总监；2017 年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、

副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。


                                      4
       程学来先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中

国农业大学汽车专业，大学本科学历，高级工程师。1996 年至 1999 年任张家港

友恒汽车有限公司技术员，2000 年至 2002 年任苏州纽威阀门股份有限公司设计

工程师，2003 年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总经

理。

       黎娜女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专

业，硕士学历。2005 年任公司质量工程师，2007 年任公司质量经理，2009 年任

公司总经理助理；2012 年至 2021 年任公司副总经理，分管阀门事业部国内营销

工作；2022 年至今，任公司石油设备事业部总经理。

       冯银龙先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。2010 年进入本公司研发部， 2011 年进入海外营销部，于 2013 年至 2017 年

期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018 年至

2020 年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部

运营副总经理。2020 年 10 月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021 年 08 月

至今任本公司副总经理。

       赵裕来先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

2008 年进入本公司海外营销部担任销售工程师、大客户销售主管；2014 年至 2017

年任纽威荷兰公司销售经理；2017 年至 2020 年历任制造部主管、制造部经理、

铸钢阀厂厂长；2020 年 12 月至今任本公司阀门事业部副总经理。

       陆建红先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江

苏大学，大学本科学历，工程师。2004 年至 2022 年 4 月任苏州纽威阀门股份有

限公司工艺工程师，生产调度，生产主管，铸钢阀制造部经理，球阀制造部经理，

资源部经理，铸钢阀检验部经理，球阀厂厂长。2022 年 4 月至今任苏州纽威阀

门股份有限公司副总经理，兼任工业材料（苏州）有限公司总经理。

       凌蕾菁女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏

州大学会计与审计专业，大学本科学历，中级会计师。1997 年至 2003 年任纽威

                                      5
数控装备(苏州)有限公司财务经理，2002 年至 2004 年任苏州正和投资有限公司

监事，2015 年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2017 至 2019 年兼任公司董事

会秘书，2003 年至今历任本公司财务经理、财务总监，2022 年 10 月至今兼任董

事会秘书。2017 年 8 月参加上海证券交易所第 92 期董事会秘书资格培训并取得

董事会秘书培训合格证书。




                                   6