证券代码：603699      证券简称：纽威股份       公告编号：临 2023-008



                 苏州纽威阀门股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于

2023 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自

出席会议的董事 7 名，会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、 审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，有利于提高

公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管

指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上

市规则》等规范性文件的规定。因此，同意公司本次募投项目变更事项，并同意

将本次变更募集资金投资项目事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                    1
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。




特此公告。



                                           苏州纽威阀门股份有限公司

                                                    董事会

                                               2023 年 3 月 28 日




                               2