证券代码：603699            证券简称：纽威股份         公告编号：临 2023-015


                    苏州纽威阀门股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日

    (二)      股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                       15
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              508,644,084
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                 67.9041
   权股份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由公司董事会秘书凌蕾菁女士主持，本次会议的召集、召开程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事长鲁良锋先生因公务未出

席会议；

    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、       董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
           二、    议案审议情况

             (一) 非累积投票议案

           1、     议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

           审议结果：通过

           表决情况：
                            同意                 反对                弃权
        股东类型
                      票数      比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）
          A股      508,592,684    99.9898   51,400     0.0102      0      0.0000


           (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                  反对                   弃权
         议案名称
序号                      票数      比例（%） 票数      比例（%）       票数   比例（%）
     关于变更募集资金
1                       22,135,936    99.7683   51,400      0.2317           0       0.0000
     投资项目的议案


           (三)    关于议案表决的有关情况说明

           本次会议所有议案均审议通过。

           三、    律师见证情况

           1、     本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

           律师：张知烈、吴开征

           2、     律师见证结论意见：

           本所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中

       华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股

       东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

       关规定；公司 2023 年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法

       有效；公司 2023 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



           特此公告。


                                                苏州纽威阀门股份有限公司董事会
                                                                2023 年 4 月 15 日
 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议