证券代码：603699          证券简称：纽威股份      公告编号：临 2023-018


                   苏州纽威阀门股份有限公司
           第五届董事会第三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于

2023 年 04 月 10 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于 2023 年 04

月 21 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事 7 名，实际

参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其

他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

    1、 审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    2、 审议并通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事会审计委员会

2022 年履职情况报告》。


    3、 审议并通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022 年度独立董

事述职报告》。


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    4、 审议并通过《公司 2022 年度总经理工作报告》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5、 审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    6、 审议并通过《公司 2023 年度财务预算报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    7、 审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司合并报表

归属于母公司实现的净利润为 466,116,291.53 元人民币，公司期末累计可分配利

润为 1,123,569,243.49 元人民币。

    公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.60 元（含税），剩下的未分配利润结

转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于 2022 年度利润

分配预案的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    8、 审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    9、 审议并通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的

议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司及子公司

2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    10、 审议并通过《关于公司 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度的议

案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司 2023 年度

为下属控股子公司提供担保额度的公告 》同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    11、 审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日

常关联交易预计情况的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于 2022 年度日常

关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    12、 审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产
品的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司使用部分闲

置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    13、 审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计机构及内部控制审计机构的议案》；


                                     3
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司 2023 年度

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的

公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    14、 审议并通过《关于公司 2023 年开展远期结售汇业务的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司 2023 年开

展远期结售汇业务的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    15、 审议并通过《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于 2022 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。


    16、 审议并通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的

议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司 2022 年度

计提资产减值准备和信用减值准备的公告》同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


     17、 审计并通过《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更


                                    4
的公告》。


     18、审议并通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案董事薪酬尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


     19、 审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2022 年度内

部控制评价报告》。


     20、 审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     21、 审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2022 年年

度股东大会的通知的公告》。


    特此公告。




                                               苏州纽威阀门股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2023 年 04 月 22 日




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