证券代码：603699         证券简称：纽威股份           公告编号：临 2023-019


                   苏州纽威阀门股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于

2023 年 04 月 21 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开，应到监事 3 名，实到

监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议了以下议案：

    1.   审议并通过《2022 年度监事会工作报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    2.   审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经

营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的

审计报告，监事会对该报告无异议。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    3.   审议并通过《公司 2023 年度财务预算报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。




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    4.   审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易

所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实

际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

监事会对该预案无异议，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    5.   审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》

的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真

实地反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    6. 审议并通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议

案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    7. 审议并通过《关于公司 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度的议

案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    8. 审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联

交易预计情况的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易

预计情况符合公司日常经营活动需要，符合公司章程的规定。关联交易的定价程

序合法、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，

不会对公司业务的独立性造成影响。监事会对该议案无异议。


    9. 审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品

的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基

础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金

安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。监事会对该议案无

异议。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    10. 审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计

机构及内部控制审计机构的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内

部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及

独立、 客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。

监事会对该议案无异议。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    11. 审议并通过《关于公司 2023 年开展远期结售汇业务的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议


    12. 审议并通过《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》；


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市

公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会对该

议案无异议。


    13. 审议并通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议

案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议


    14. 审计并通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    15. 审议并通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    16. 审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会审阅后认为：公司内部控制设计合理，执行有效，并对内部控制评价

报告无异议。


    特此公告。




                                                 苏州纽威阀门股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2022 年 04 月 22 日




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