证券代码：603706           证券简称：东方环宇          公告编号：2019-003




                 新疆东方环宇燃气股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日

以专人送出、邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次

会议的通知》，并于 2019 年 02 月 25 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开

了第二届董事会第四次会议。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 名，会议

的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，

会议决议合法、有效。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司应收款项坏账准备计提相关会计变更的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                        新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 27 日
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