中信证券股份有限公司
                关于新疆东方环宇燃气股份有限公司
                    部分募投项目延期的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为新疆东方
环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）首次公开发行股票并
在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关规定，对东方环宇本次部分募投项目延期事项进行了审
慎核查，发表如下核查意见：

    一、公司首次公开发行募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]933 号文核准，公司向社会首次公
开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 13.09 元，新股发行募集
资金总额 52,360.00 万元，扣除发行费用 4,350.02 万元，募集资金净额 48,009.98
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第 ZB11796
号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

    二、募集资金投资项目进展情况

    根据招股说明书披露，募集资金投资项目情况如下：

                                                                     单位：万元
  序号                项目名称              项目投资总额       募集资金投资金额
    1      昌吉市城镇天然气改扩建工程              56,141.12           42,301.87
           工业设备安装项目（高新密度聚乙
           烯聚氨酯发泡保温钢管、3PE 防腐
    2                                              12,202.40            5,708.11
           钢管、非标钢制设备、压力容器生
           产项目）
                  合计                             68,343.52           48,009.98


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    本次公司拟延期项目为“昌吉市城镇天然气改扩建工程”项目，项目计划投
资金额 56,141.12 万元。2016 年 5 月，昌吉市政府确定实施清洁能源热力改造工程
（煤改气工程），为配合政府顺利实施煤改气工程，确保天然气的供应，需对昌吉
市天然气输配系统进行适应性改造（这也是本次募集资金投资项目的重要内容），
公司提前启动了本次募集资金投资项目建设。截至 2018 年 12 月 31 日，“昌吉市
城镇天然气改扩建工程”项目累计投资 17,721.66 万元，其中公司使用自有资金投
资 13,198.50 万元，使用募集资金投资 4,523.16 万元，募集资金投资进度为 10.69%。

    三、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因

    公司拟将“昌吉市城镇天然气改扩建工程”的完成期自 2019 年 5 月延至 2020
年 5 月，主要原因为：（1）公司根据昌吉市城市总体规划对项目设计和施工图进
行了完善，将燃气主干管网设计压力做出优化调整，相应的材料、设备到位进度
晚于预期；（2）随着新技术、新材料、新工艺的应用，公司对项目的设备和技术
路线提出了更高要求，公司根据实际情况，结合城市规划的调整，对项目进行了
优化。为保障后续项目顺利开展，公司拟对该项目的投资进度进行调整，延长该
项目的建设期至 2020 年 5 月。

    除上述变更外，募投项目的其他事项不存在变更。

    四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况，基于保障项目建设质量，
提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本次募投项目延期未改变募投项目的
实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募
投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

    五、审批程序

    1、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的
议案》，同意公司部分募投项目延期。

    2、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的
议案》，监事会认为，公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况
作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全
                                      2
体股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，符合公司长期发展规划。

    3、公司独立董事发表了独立意见，公司本次对部分募投项目延期事项是公司
根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用
途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策
程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关
规定的情形。

    六、保荐机构核查意见

    作为东方环宇的保荐机构，中信证券经核查后认为：

    经核查，保荐机构认为：东方环宇本次募投项目的延期未调整募集资金投资
项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募投资金投向和损害股
东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规
划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了同意意见，目前履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定的相关要求。

    综上，中信证券对东方环宇募投项目延期事项无异议。
    （以下无正文）




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