证券代码：603706          证券简称：东方环宇         公告编号：2019-007




              新疆东方环宇燃气股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会

议，于 2019 年 4 月 5 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2019

年 4 月 15 日在公司会议室以现场和通讯会议的形式召开。会议应到监事 3 人，

实际参加会议监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规

及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷良

福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《东方环宇 2018 年度监事会工作报告》。


    （二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    监事会认为：

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    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2018 年 1-12 月的财务
状况和经营成果；
    2、未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    3、公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2018 年年度报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《东方环宇 2018 年年度报告》与《东方环宇 2018 年年度报告摘要》。


    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    监事会认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际发展情况，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018 年度
利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    监事会认为：2018 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信事务所”）作为公司聘任的审计机构，于审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，
坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了 2018
年度审计任务。同意公司拟继续聘任立信事务所为公司 2019 年度审计机构和内
部控制审计机构，聘用期限一年；授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合
同，决定其报酬和相关事项。


    （六）审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。



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    在公司担任具体职务的监事，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，不以
监事职务取得津贴。


    （七）审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    监事会认为：公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营业务，符合公司
经营发展需要，均以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，
在日常交易过程中，完成独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务
状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会
对公司的持续经营能力产生不良影响。


    本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告》。


    （八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲
置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益和
公司及全体股东的利益，我们同意公司使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买
安全性高流动性高、收益好的低风险理财产品。


    本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。


    （九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    监事会认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金

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用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金
的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，
有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。


    本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    （十）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会
审议批准。


    本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    （十一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。


    监事会认为，公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况
作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害
全体股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，符合公司长期发展规划。


    本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。


    三、备查文件
    公司第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                        新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 17 日


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