证券代码：603706          证券简称：东方环宇          公告编号：2019-066




                新疆东方环宇燃气股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21

日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十

一次会议的通知》，并于 2019 年 11 月 26 日在公司会议室以现场和通讯会议方式

召开了第二届董事会第十一次会议。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9

名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有

关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李明先生主持，公司部分监事、

高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

变更会计师事务所的公告》公告编号（2019-068）。


    （二）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。


    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加经营范围并修改<公司章程>的公告》公告编号（2019-069）。

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    （三）审议通过《关于新增 2019 年度关联交易预计的议案》，同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事李明先生回避表决。


    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
新增 2019 年度关联交易预计的公告》公告编号（2019-070）。


    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了关于公司新增 2019
年日常关联交易预计事项的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》与《东方环宇独立董事关于新增 2019 年日常关联交易预
计的事前认可意见》。

    （四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                       新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 27 日




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