证券代码：603706          证券简称：东方环宇       公告编号：2019-078


                 新疆东方环宇燃气股份有限公司
        关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年12月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 12 月 20 日 12 点 30 分
   召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 20 日
                          至 2019 年 12 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                         投票股东类型
                              议案名称
 号                                                           A 股股东
非累积投票议案
1     《关于公司符合重大资产购买条件的议案》                     √
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》                          √
2.01 交易对方                                                    √
2.02 标的资产                                                    √
2.03 交易价格及定价依据                                          √
2.04 交易对价的支付方式                                          √
2.05 交易对价的支付期限                                          √
2.06 交易对价的支付保证                                          √
2.07 保证金                                                      √
2.08 标的资产过渡期损益的归属                                    √
2.09 相关资产办理权属转移的合同义务                              √
2.10 分配利润                                                    √
2.11 职工安置方案                                                √
2.12   债权债务安排                                               √
2.13   其他事项安排                                               √
2.14   违约责任                                                   √
2.15   决议的有效期                                               √
3      《关于本次交易构成重大资产重组的议案》                     √
4      《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办            √
       法>第十三条规定的重组上市的议案》
5      《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>           √
       第十一条规定的议案》
6      《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组            √
       若干问题的规定>第四条规定的议案》
7      《关于<新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买            √
       报告书（草案）>及摘要的议案》
8      《关于公司与交易对方签署<产权交易合同>的议案》             √
9      《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》                   √
10     《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信            √
       息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11     《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产           √
       评估报告的议案》
12     《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评           √
       估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意
       见的议案》
13     《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议           √
       案》
14     《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交           √
       法律文件的有效性的说明的议案》
15     《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜           √
       的议案》
16     《关于变更部分募集资金用途并终止原部分募投项目的           √
       议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上议案经公司 2019 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议和
   第二届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2.00 至 2.15、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
   14、15、16

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00 至 2.15、3、4、5、6、7、8、9、10、
   11、12、13、14、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            603706        东方环宇          2019/12/13
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一） 登记地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 23 层董事会办公室，邮编：831100
（二） 登记时间：2019 年 12 月 16 日，上午 10:00-14:00 点，下午 16:00-20:00
点。
（三） 登记办法：股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方
式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代
表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，应另外提供法定代表人委托
书、出席人身份证复印件。符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证
复印件、持股凭证；如委托代理人出席，应另外提供委托书、代理人身份证复印
件。
（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件到场。
（五） 联系地址：新疆昌吉市延安北路 198 号 23 楼董事会办公室，邮编 831100
（六） 联系人：李伟伟、周静
（七） 联系电话：0994-2266212       传真：0994-2266135


六、     其他事项


本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理.

特此公告。


                                     新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 5 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书


                            授权委托书

    新疆东方环宇燃气股份有限公司：

          兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 20
    日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                        同意 反对 弃权

1      《关于公司符合重大资产购买条件的议案》

2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》

2.01 交易对方

2.02 标的资产

2.03 交易价格及定价依据

2.04 交易对价的支付方式

2.05 交易对价的支付期限

2.06 交易对价的支付保证

2.07 保证金

2.08 标的资产过渡期损益的归属

2.09 相关资产办理权属转移的合同义务

2.10 分配利润

2.11 职工安置方案

2.12 债权债务安排
2.13 其他事项安排

2.14 违约责任

2.15 决议的有效期

3    《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

4    《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
     十三条规定的重组上市的议案》

5    《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
     一条规定的议案》

6    《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
     问题的规定>第四条规定的议案》

7    《关于<新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买报告
     书（草案）>及摘要的议案》

8    《关于公司与交易对方签署<产权交易合同>的议案》

9    《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

10   《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
     露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

11   《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估
     报告的议案》

12   《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
     法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议
     案》

13   《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

14   《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
     文件的有效性的说明的议案》

15   《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议
     案》

16   《关于变更部分募集资金用途并终止原部分募投项目的议
     案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。