东方环宇:第二届监事会第十四次会议决议公告2020-04-17
证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2020-021
新疆东方环宇燃气股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次
会议,于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于 2020
年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯会议的形式召开。会议应到监事 3 人,
实际参加会议监事 3 名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷良
福先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》,同意 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇 2019 年度监事会工作报告》。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》,同意 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》,同意 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
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监事会认为:
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关要求,所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2019 年 1-12 月的财务
状况和经营成果;
2、未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
3、公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,监事会对 2019 年年度报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇 2019 年年度报告》与《东方环宇 2019 年年度报告摘要》。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制报告的议案》,同意 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇 2019 年度内部控制评价报告》。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,同意 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
监事会认为:2019 年度利润分配预案符合公司目前实际发展情况,符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东利益,同意公司 2019 年度
利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇 2019 年年度利润分配方案的公告》。
(六)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
监事会认为:2019 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立
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信事务所”)作为公司聘任的审计机构,于审计期间勤勉尽责,恪守职业道德,
坚持独立、客观、公正的审计准则,表现出良好的职业操守,顺利地完成了 2019
年度审计任务。同意公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期限一年;授权公司管理层
根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。
本议案其他内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
(七)审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》,同意 3 票,反对 0 票,
弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
在公司担任具体职务的监事,按其在公司的任职和考核情况发放薪酬,不以
监事职务取得津贴。
(八)审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关
联交易预计的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营业务,符合公司
经营发展需要,均以市场价格为定价标准,定价公允,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,
在日常交易过程中,完成独立决策,不受关联方控制,对公司当期以及未来财务
状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖,关联交易不会
对公司的持续经营能力产生不良影响。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的
公告》。
(九)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意 3 票,反
对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司本
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次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,增加公司的投
资收益和公司及全体股东的利益,我们同意公司及子公司使用不超过 3 亿元的
闲置自有资金进行现金管理。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
(十)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金
用途的情况,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金
的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,
有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(十一)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(十二)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意 3 票,反对
0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作
出的谨慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全
体股东利益的情形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利
影响,符合公司长期发展规划。
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本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方环宇关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会
2020 年 4 月 17 日
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