证券代码：603706          证券简称：东方环宇         公告编号：2020-031




                  新疆东方环宇燃气股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第二届
董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通
知，并于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯会议的形式召开。会议应
到董事 9 人，实际参加会议董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长
李明先生主持，公司所有监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于<2020 年一季度报告>的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东

方环宇 2020 年第一季度报告》及正文。


    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东

方环宇关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证

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券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于会计政策变更

的独立意见》。




    三、备查文件
    公司第二届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                      新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 30 日




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