证券代码：603706           证券简称：东方环宇         公告编号：2020-053




                 新疆东方环宇燃气股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 8 日以

专人送出、邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十九次

会议的通知》，并于 2020 年 8 月 13 日以通讯会议方式召开了第二届董事会第十

九次会议。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 名，会议的召集和召开程序

符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有

效。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次

会议。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2020 年半年度报告》及其摘要。


    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                         新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 14 日




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